上海徕木电子股份有限公司 关于设立控股子公司建设绿色 智造基地的进展公告

　　证券代码：603633             证券简称：徕木股份            公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 对外投资概述

　　2022年8月24日公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的议案》，公司拟出资人民币3,000万元在湖南省汉寿县设立控股子公司湖南徕木新能源科技有限公司(以下简称“徕木新能源”)，并拟由徕木新能源购买工业用地用于投资建设绿色智造基地项目，投资总额预计不超过人民币30,000万元。上述事项详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所披露的《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的公告》(公告编号:2022-029)。

　　二、 对外投资进展情况

　　1、控股子公司设立情况

　　（1）名称:湖南徕木新能源科技有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91430722MABXTUQP7Y

　　（3）类型:其他有限责任公司

　　（4）住所:湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道28号

　　（5）注册资本:叁仟万元整

　　（6）法定代表人：朱新爱

　　（7）成立日期：2022年09月01日

　　（8）股权结构:徕木股份出资2,950万元，持有98.33%股权；上海徕木电子科技有限公司出资50万元，持有1.67%股权

　　（9）经营范围:

　　一般项目:其他未列明制造业；电子元器件制造；电子元器件批发;电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；站用加氢及储氢设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)   许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

　　2、投资合同书签署情况

　　2022年9月1日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”或“公司”或“乙方”）与汉寿县人民政府(以下简称“汉寿政府”或“甲方”)签署了《关于投资建设徕木股份绿色智造基地项目合同书》（以下简称“投资合同书”）。

　　三、 本次投资的主要内容

　　1、乙方项目选址高新区，投资约3亿元，用地约150亩（具体位置见受让土地红线图，具体面积以实际受让面积为准。下同）

　　2、乙方项目用地使用权类型为出让，用途为工业用地，使用年限为40年。土地出让按国土资发[2006]114号、国土资发[2009]56号等相关法规执行。项目用地按照基准地价（现基准地价为20.8万元/亩）×0.83年期修正系数挂牌（湘自然资规[2018]1号文件），通过“招拍挂”方式取得。若乙方竞买成交，由乙方与汉寿县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

　　3、甲方负责项目用地“七通一平”，达到净地供地要求，即项目所需用水、排水、电力、燃气、道路、通讯、有线通至项目用地红线边，并根据高新区总体规划和项目建设要求完成土地平整。

　　4、乙方在与汉寿县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起30日内，一次性缴清土地出让总价款，方可取得该宗土地使用权，并必须按照法律法规使用土地，不得擅自更改土地用途和违法转让。乙方项目取得该宗土地的使用权为本合同生效的前提条件。

　　5、乙方付清项目土地全部出让价款之日起30日内，甲方依乙方申请办理好不动产权证书。乙方项目在取得施工许可证之日起3个月内必须开工建设，生产厂房必须在取得施工许可证之日起24个月内建成投产。

　　6、甲、乙双方任意一方不履行本合同约定义务或履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，应当赔偿因违约造成的损失。

　　四、 对外投资风险分析

　　（一）购置土地使用权的风险

　　截至本公告日，公司仅与汉寿政府签署了《投资合同书》，尚未取得上述工业用地使用权，能否取得上述土地使用权，仍存在不确定性。如未能取得上述土地使用权，公司将另择合适地点，购置工业用地。

　　（二）项目建设周期较长的风险

　　本次投资项目规模较大，建设周期较长，虽然在《投资合同书》中约定土地出让时间、建设周期等事项，但仍有可能出现行政审批时间较长、阴雨天气不利施工等情况，导致不能按期完工。公司将在项目建设前、中、后期做好周密的计划和安排，切实保障按期开工，按期完工。

　　（三）经营风险

　　本次投资项目建成后，拟设立的徕木新能源经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满足客户新增产品需求，同时在拓展现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提升公司主要产品产能。但在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、《湖南徕木新能源科技有限公司营业执照》

　　2、《关于投资建设徕木股份绿色智造基地项目合同书》

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2022年9月3日