云南南天电子信息产业股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月2日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月2日上午9:15至2022年9月2日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室

　　4、会议召集人：本公司第八届董事会

　　5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次临时股东大会的股东及股东代理人110名，代表股份数179,727,009股，占公司总股本的45.5714%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数162,614,940股，占公司总股本的41.2325%；通过网络投票的股东106名，代表股份数17,112,069股，占公司总股本4.3389%。

　　2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

　　出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人99名，代表股份数15,661,613股，占公司总股本的3.9711%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2名，代表股份数120,000股，占公司总股本的0.0304%；通过网络投票的中小股东97名，代表股份数15,541,613股，占公司总股本的3.9407%。

　　3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　　（一）《关于选举李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）《南天信息董事会议事规则（2022年8月）》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　（四）《南天信息监事会议事规则（2022年8月）》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　（六）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　（七）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　（八）《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意179,716,609股，占出席会议有效表决权股数的99.9942%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0058%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　（九）《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》。

　　出席本次会议的本议案关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南工投数字科技发展有限公司回避表决，回避表决股数162,494,940股，由出席会议的其他非关联股东表决。

　　表决情况：同意17,221,669股，占出席会议有效表决权股数的99.9396%；反对10,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0604%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意15,651,213股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：杨杰群、杨敏

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）南天信息2022年第三次临时股东大会决议；

　　（二）南天信息2022年第三次临时股东大会的法律意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二二年九月二日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2022-046

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2022年8月30日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2022年9月2日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

　　（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

　　（四）会议由公司全体监事共同推举胡兆信先生主持。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会主席的议案》。

　　胡兆信先生已经公司2022年第三次临时股东大会选举为公司第八届监事会非职工代表监事，监事会同意选举胡兆信先生为公司第八届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。胡兆信先生个人简历详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　南天信息第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　监  事  会

　　二0二二年九月二日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2022-045

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022年9月2日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格的情形，公司拟将该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24,970股进行回购注销。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本将由394,385,667元减少至394,360,697元；公司总股本将由394,385,667股减少至394,360,697股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、债权申报时间：2022年9月3日至2022年10月17日（工作日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）。

　　2、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区环城东路455号

　　3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

　　4、联系电话：0871-68279182、63366327

　　5、传真：0871-63317397

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二二年九月二日