广东水电二局股份有限公司 关于为巴楚县粤水电能源有限公司 提供担保的公告

　　证券代码：002060       证券简称：粤水电      公告编号：临2022-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　为推进粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）不超过389,666.60万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目，该项目光伏电站建设规模800MW，容配比约为1.4，配套建设储能规模200MW/800MWh。工程总投资519,555.47万元（含流动资金），资本金占25%，其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设，巴楚能源公司拟向金融机构申请贷款不超过389,666.60万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，担保期限为3个月（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。

　　2022年9月6日，公司召开的第七届董事会第二十九次会议以9票同意 0 票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为巴楚能源公司提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：巴楚县粤水电能源有限公司。

　　2.住所：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2020年7月20日。

　　5.法定代表人：高飚。

　　6.注册资本：16,154万元。

　　7.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。

　　8.巴楚能源公司的产权及控制关系。

　　9.巴楚能源公司不是失信被执行人。

　　10.巴楚能源公司最近一年又一期财务指标。

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保金额：不超过389,666.60万元。

　　2.担保方式：连带责任担保。

　　3.担保期限：3个月（实际期限以合同为准）。

　　4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　1.为保证巴楚能源公司业务的顺利开展，推进巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的建设，董事会同意公司为巴楚能源公司不超过389,666.60万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　2.公司董事会认为巴楚能源公司资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

　　3.巴楚能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额1,934,414.55万元（含本次会议审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额606,078.88万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的154.40%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：002060        证券简称：粤水电      公告编号：临2022-128

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于为新疆粤水电能源有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　为推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目、粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）将根据项目进展情况以自有资金对上述项目公司进行增资，增资后使其注册资本满足项目资本金需求，其中部分资本金新疆粤水电拟通过向政策性金融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。公司拟为新疆粤水电67,000.00万元政策性金融机构基础设施基金贷款提供全程担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目

　　公司由新疆粤水电的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司（以下简称“阿瓦提能源公司”）在新疆阿克苏地区阿瓦提县投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目，该项目光伏电站建设规模400MW，容配比约为1.4，配套建设储能规模100MW/400MWh。工程总投资249,231.98万元（含流动资金），资本金占25%，其余为金融机构贷款。新疆粤水电将根据该项目进展情况以自有资金对阿瓦提能源公司增资不超过62,308.00万元。为推进该项目的投资建设，新疆粤水电拟为该项目资本金向政策性金融机构申请基础设施基金贷款20,000.00万元，公司拟为该笔贷款提供全程担保，担保期限为20年（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。

　　（二）巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目

　　公司由新疆粤水电的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司（以下简称“巴楚能源公司”）在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目，该项目光伏电站建设规模800MW，容配比约为1.4，配套建设储能规模200MW/800MWh。工程总投资519,555.47万元（含流动资金），资本金占25%，其余为金融机构贷款。新疆粤水电将根据该项目进展情况以自有资金对巴楚能源公司增资不超过129,888.87万元。为推进该项目的投资建设，新疆粤水电拟为该项目资本金向政策性金融机构申请基础设施基金贷款47,000.00万元，公司拟为该笔贷款提供全程担保，担保期限为20年（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。

　　2022年9月6日，公司召开的第七届董事会第二十九次会议以9票同意 0 票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：新疆粤水电能源有限公司。

　　2.住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品中心批发市场B3幢6层。

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2014年1月20日。

　　5.法定代表人：陈士利。

　　6.注册资本：90,000万元。

　　7.经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；矿业投资。

　　8.新疆粤水电的产权及控制关系。

　　9.新疆粤水电不是失信被执行人。

　　10.新疆粤水电最近一年又一期财务指标。

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保金额：67,000.00万元。

　　2.担保方式：连带责任担保。

　　3.担保期限：20年（实际期限以合同为准）。

　　4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　1.为保证新疆粤水电业务的顺利开展，推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目、粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的建设，董事会同意公司为新疆粤水电67,000.00万元政策性金融机构基础设施基金贷款提供全程担保。

　　2.公司董事会认为新疆粤水电资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

　　3.新疆粤水电为公司的全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额1,934,414.55万元（含本次会议审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额606,078.88万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的154.40%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-126

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　为推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司（以下简称“阿瓦提能源公司”）不超过186,923.99万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　一、担保情况概述

　　公司由阿瓦提能源公司在新疆阿克苏地区阿瓦提县投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目，该项目光伏电站建设规模400MW，容配比约为1.4，配套建设储能规模100MW/400MWh。工程总投资249,231.98万元（含流动资金），资本金占25%，其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设，阿瓦提能源公司拟向金融机构申请贷款不超过186,923.99万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，担保期限为4个月（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。

　　2022年9月6日，公司召开的第七届董事会第二十九次会议以9票同意 0 票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为阿瓦提能源公司提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：阿瓦提县粤水电能源有限公司。

　　2.住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县新型光伏工业园区。

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2014年4月10日。

　　5.法定代表人：高飚。

　　6.注册资本：14,071万元。

　　7.经营范围：风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询。

　　8.阿瓦提能源公司的产权及控制关系。

　　9.阿瓦提能源公司不是失信被执行人。

　　10.阿瓦提能源公司最近一年又一期财务指标。

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保金额：不超过186,923.99万元。

　　2.担保方式：连带责任担保。

　　3.担保期限：4个月（实际期限以合同为准）。

　　4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

　　四、董事会意见

　　1.为保证阿瓦提能源公司业务的顺利开展，推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的建设，董事会同意公司为阿瓦提能源公司不超过186,923.99万元金融机构贷款提供建设期担保。

　　2.公司董事会认为阿瓦提能源公司资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。

　　3.阿瓦提能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司，未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额1,934,414.55万元（含本次会议审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额606,078.88万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的154.40%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-129

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年9月22日召开2022年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2022年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十九次会议审议同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2022年9月22日（星期四）下午14:30，会期半天；网络投票时间为：2022年9月22日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月15日。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称。

　　股东大会提案编码表

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案1至3由公司第七届董事会第二十八次会议审议通过后提交，提案4至8由公司第七届董事会第二十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于2022年8月31日、2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》《第七届董事会第二十九次会议决议公告》《关于取消为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的公告》《关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的公告》《关于取消5亿元可续期债权融资的公告》《关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的公告》《关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目的公告》《关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的公告》《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告》《关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

　　2.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（二）登记时间及地点：

　　登记时间：2022年9月16日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

　　登记方式：电话或传真。

　　登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

　　（四）参加会议的股东费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年9月7日

　　附件一

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362060。

　　（二）投票简称：水电投票。

　　（三）填报表决意见

　　1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东水电二局股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2022年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

　　1.委托人名称（签字或签章）：

　　2.委托人持股数：               股

　　3.股份性质：

　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　5.委托人股东账户：

　　6.受托人姓名：

　　7.受托人身份证号：

　　8.委托日期：        年   月   日

　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。