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上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300963 证券简称：中洲特材公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月7日（星期三）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年9月7日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长冯明明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份103,514,850股，占上市公司总股份的66.3557%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份103,512,600股，占上市公司总股份的66.3542%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,250股，占上市公司总股份的0.0014%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,213,550股，占上市公司总股份的1.4189%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,211,300股，占上市公司总股份的1.4175%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,250股，占上市公司总股份的0.0014%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意103,514,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,212,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%；反对650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》（需逐项表决）

　　2.1审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.3审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.4审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.5审议通过了《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.6审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.7审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.8审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.9审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.10审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.11审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.12审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.13审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.14审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　3.1选举冯明明先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意103,512,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。