广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性 股票激励计划预留部分激励对象名单 公示情况及核查意见

　　证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-053

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据相关监管规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况说明

　　（一）公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》。

　　（二）公司于2022年8月29日通过公司内部公告栏张贴的方式公示了《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》，将本激励计划预留部分激励对象名单予以公示，公示时间为2022年8月29日至2022年9月7日，公示期不少于10天。公示期间，公司员工可通过书面形式向公司组织人事部或证券事务部反映。

　　截至公示期满，公司组织人事部及证券事务部未收到任何员工对本激励计划预留部分激励对象提出的任何异议。

　　二、监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本激励计划预留部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等材料。

　　三、监事会核查意见

　　监事会根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，并充分听取公示意见，发表核查意见如下：

　　（一）列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员均为对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

　　（二）列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

　　（三）本激励计划预留部分激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的不得成为激励对象的情形。

　　（四）本激励计划预留部分激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

　　综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年九月八日

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-052

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2022年1月13日召开第四届董事会第五次会议及2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，同意集团公司及子公司使用不超过10.44亿元（人民币，下同）闲置自有资金进行现金管理。投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2022年1月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将集团公司及子公司现金管理情况公告如下：

　　一、现金管理产品基本情况

　　子公司近日使用闲置自有资金进行现金管理情况：

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　子公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，近日购买的理财产品可能存在委托银行所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、利率风险、延迟兑付风险、信息传递风险、产品不成立风险、流动性风险、管理人风险、操作风险、代销风险等其他风险的影响。

　　（二）风险控制措施

　　集团公司及子公司严格按照《主板上市公司规范运作》《公司章程》及集团公司《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行管理、检查和监督，确保资金安全。针对存在的投资风险，集团公司及子公司拟采取以下措施：

　　1、集团公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，加强对相关理财产品的分析和研究，选择低风险、安全性高的理财产品进行现金管理，严控投资风险；

　　2、集团公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品资金使用及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、集团公司审计部门负责对现金管理的情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　集团公司及子公司在确保生产经营等资金需求前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常生产经营，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　四、集团公司及子公司近一年使用闲置自有资金进行现金管理实施情况

　　截至本公告披露日，集团公司及子公司2021年使用闲置自有资金进行现金管理的产品已全部到期，具体内容详见2022年2月12日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-010）。在审批额度内，集团公司及子公司2022年使用闲置自有资金现金管理情况如下：

　　五、备查文件

　　子公司与银行签订的理财业务协议书、业务回执、产品说明书等。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月八日