中山大洋电机股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002249       证券简称： 大洋电机      公告编号： 2022-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年9月8日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：2022年9月8日

　　其中：交易系统：2022年9月8日交易时间

　　互联网：2022年9月8日9:15-15:00期间的任意时间

　　2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：董事长鲁楚平先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计30名，代表有表决权的股份数为898,037,226股，占公司有表决权的股份总数2,363,337,004股的37.9987%。（截至股权登记日公司总股本为2,372,966,195股，其中公司已回购的股份数量为9,629,191股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为2,363,337,004股）。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为880,104,676股，占公司有表决权的股份总数2,363,337,004股的37.2399%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东24人，代表有表决权的股份数为17,932,550股，占公司有表决权的股份总数2,363,337,004股的0.7588%。

　　以上总股本及股东持有表决股份数额均以2022年9月1日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频会议的方式参会。公司聘请的律师以视频会议的方式见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于2022年半年度权益分派预案的议案》。

　　表决结果：同意897,958,826股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9913%；反对78,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东的表决情况为：同意52,907,650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8520%；反对78,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1480%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派邓晴律师、宋夏灜洁律师视频见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：

　　1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　2、本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

　　3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　《关于中山大洋电机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2022年9月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　五、备查文件

　　1、中山大洋电机股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2022年9月9日