安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002541              证券简称：鸿路钢构            公告编号：2022-068

　　债券代码：128134              债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司董事会于2022年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　　4、现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五下午14:30分）

　　5、主持人：董事长万胜平先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人共27名,代表股份384,082,409股,占公司股份总数的55.6632%。其中，参加表决的中小投资者共14人，代表有表决权股份31,154,773

　　股，占公司股份总数的4.5151%。

　　参加现场会议的股东及代表15名，代表有表决权股份353,188,786股,占公司股份总数的51.1860%；参加网络投票的股东12名，代表有表决权股份30,893,623股，占公司股份总数的4.4773%。（注：截至股权登记日公司总股本为690,011,160股）公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意384,076,909股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,149,273股，占出席会议有表决权股份总数的8.1100%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币10亿元的议案》；

　　表决结果：同意384,076,909股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,149,273股，占出席会议有表决权股份总数的8.1100%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》。

　　表决结果：同意384,076,909股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,149,273股，占出席会议有表决权股份总数的8.1100%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十日