浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年08月30日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年09月09日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于签署五洲阀门股份有限公司股份回购协议的议案》

　　就定金以及五洲阀门股份回购事宜已与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司协商一致，并于2022年09月09日签署了《股份回购协议》，具体方案如下：

　　1、 陈锦法在本协议签署后20日内支付1,000万元（即返还定金）；

　　2、 陈锦法在本协议签署后3个月内支付3,150万元（对应23,504,896股股份）；

　　3、 陈锦法在本协议签署后6个月内支付3,419.8988万元（对应31,045,104股股份）。

　　若陈锦法不能按期支付款项，各笔逾期款项将从公司实际支付的各笔款项之日起计算利息，利率为年化5%。陈锦法支付相应款项后，安排股权工商变更手续。王玉燕、五洲装备有限公司仍承担连带责任。上述措施可较好地保障已支付款项回收。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》及相关文件。

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　（一）第四届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

　　2022年09月09日

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-064

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年08月30日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年09月09日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于签署五洲阀门股份有限公司股份回购协议的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司拟与陈锦法、王玉燕以及五洲装备有限公司签订的《关于五洲阀门股份有限公司股份回购协议》系各方真实意思表达，协议内容符合相关法律法规的规定，并履行相关决策程序。因此，我们一致审议通过该议案。

　　具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一） 第四届监事会第六次会议决议；

　　（二） 监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会

　　2022年09月09日