南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开公司2022年 第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第十届董事会2022年第八次临时会议，审议并通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年9月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午2:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月26日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年9月20日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年9月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、会议审议的议案

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案1已经公司2022年4月1日召开的第十届董事会2022年第三次临时会议审议通过；议案2已经公司2022年9月9日召开的第十届董事会2022年第八次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2022年4月2日、2022年9月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告》《第十届董事会2022年第八次临时会议决议公告》等相关公告。

　　3、 上述第2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　4、 上述议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　　5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2022年第二次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：

　　2022年9月21日、9月22日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

　　（三）登记地点：

　　（1）登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼

　　（2）信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：凌彩萱、韦欣妙

　　联系电话：0771-5389677

　　电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

　　（五）其他：

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会2022年第八次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年九月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、交易系统投票时间：

　　2022年9月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席2022年9月26日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

　　委托人持股性质、数量：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人（签名或盖章）：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                           受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：000716        证券简称：黑芝麻       公告编号：2022-042

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届董事会2022年

　　第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日以通讯方式召开第十届董事会2022年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2022年9月4日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

　　一、 审议并通过《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》

　　在充分考虑公司的实际情况、发展规划等因素，并根据资本市场环境的变化，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎研究并与发行对象协商一致，决定终止2021年度非公开发行股票事项，董事会同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮共5名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年9月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十届董事会2022年第八次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二二年九月十日

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻     公告编号：2022-044

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于终止公司2021年度

　　非公开发行股票事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第十届董事会2022年第八次临时会议，审议并通过了《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止2021年度非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”），同时终止因本次非公开发行与公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

　　本事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、非公开发行股票事项的基本情况????公司于2021年7月30日召开第十届董事会2021年第三次临时会议、第十届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，公司拟通过非公开发行的方式、以2.60元/股的价格向广西容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“广西沿海”）发行不超过134,615,384股（含本数）股票，募集不超过35,000万元（含本数）资金，募集资金拟用于偿还公司的有息债务（包含金融机构借款等），因发行对象为公司的关联方，本事项构成关联交易。

　　公司于2021年8月23日召开第十届董事会2021年第六次临时会议、第十届监事会2021年第三次临时会议，审议并通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司决定对本次非公开发行的发行对象、定价基准日进行调整，发行对象由关联方广西沿海变更为公司控股股东黑五类集团，发行股票的数量、发行价格、募集资金总额、募集资金用途等未发行变化。公司就本次非公开发行与控股股东黑五类集团签署了《股份认购协议》，因发行对象为公司的控股股东，本事项构成关联交易。

　　公司于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了与本次非公开发行相关的全部议案。

　　有关公司本次非公开发行暨关联交易事项的详情请查阅公司分别于2021年7月31日、2021年8月24日、2021年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司选定的信息披露媒体上登载的相关公告内容。

　　二、终止非公开发行股票事项的原因及对公司的影响????在充分考虑公司的实际情况、发展规划等因素，并根据资本市场环境的变化情况，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎研究并与发行对象黑五类集团协商一致，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，同时终止与黑五类集团签署的《股份认购协议》，取消公司第十届董事会2021年第六次临时会议、第十届监事会2021年第三次临时会议及2021年第二次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案。

　　目前公司各项业务经营正常，终止本次非公开发行事项是公司综合考虑多方面的情况做出的审慎决策，不会对公司发展战略、正常业务经营及持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将结合发展战略、监管政策、市场环境等，综合研究未来的再融资事宜。

　　三、终止非公开发行股票的审议程序 

　　（一）董事会审议情况????公司于2022年9月9日召开第十届董事会2022年第八次临时会议，审议并通过了《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》，董事会决定终止本次非公开发行事项，同时终止与黑五类集团签署的《股份认购协议》。本事项涉及关联交易，关联董事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。????（二）监事会审议情况????公司于2022年9月9日召开第十届监事会2022年第二次临时会议，审议了《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》，本事项涉及关联交易，关联监事回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会决定将本项议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：公司拟终止2021年度非公开发行A股股票方案，同时终止与黑五类集团签署的《股份认购协议》，是综合考虑多方面情况并结合公司实际情况等因素做出的审慎决策，不会对公司发展战略、正常业务经营及持续发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将本事项相关议案提交董事会进行审议和表决。

　　（四）独立董事独立意见????独立董事认为：公司终止本次非公开发行事项，同时终止与黑五类集团签署的《股份认购协议》，是综合考虑多方面因素，经审慎研究并与拟发行对象黑五类集团协商一致后作出的决定，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止2021年度非公开发行事项，同时终止与黑五类集团签署的《股份认购协议》，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会2022年第八次临时会议决议；

　　2、第十届监事会2022年第二次临时会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见；

　　4、 独立董事的独立意见。

　　?特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董    事   会

　　二○二二年九月十日

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻      公告编号：2022-043

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届监事会2022年

　　第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日以通讯方式召开第十届监事会2022年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2022年9月4日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议，现公告如下：

　　审议《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》

　　在充分考虑公司实际情况、发展规划等因素，并根据资本市场环境的变化情况，为维护公司及广大股东的利益，经审慎研究并与发行对象协商一致，公司决定终止2021年度非公开发行A股股票事项，监事会审议了本事项，由于有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票。

　　本议案为关联交易事项，监事胡泊、李玉炜回避本项议案表决。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届监事会2022年第二次临时会议决议

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监    事    会

　　二二二年九月十日