山西华翔集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603112          证券简称：华翔股份         公告编号：2022-075

　　转债代码：113637          转债简称：华翔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书张敏先生列席本次会议；公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、张宇飞先生、郭永智先生、任瑞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于更换公司部分监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议第1项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、张力

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　山西华翔集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日

　　● 上网公告文件

　　北京市康达律师事务所法律意见书

　　● 报备文件

　　2022年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：603112          证券简称：华翔股份         公告编号：2022-076

　　转债代码：113637          转债简称：华翔转债

　　山西华翔集团股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年9月16日（星期五）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：文字互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2022年09月10日(星期六)至09月15日(星期四)16:00前通过公司邮箱（zhengquanbu@huaxianggroup.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司已于2022年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2022年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，本公司计划于2022年09月16日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月16日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网http://roadshow.cnstock.com/

　　（三）会议召开方式：文字互动方式

　　三、参会人员

　　总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月16日上午10:00-11:00，通过互联网登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月10日(星期六)至09月15日(星期四)16:00前通过公司邮箱zhengquanbu@huaxianggroup.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：崔琦帅

　　电话：0357-5553369

　　邮箱：hx.cqs@huaxianggroup.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山西华翔集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日