爱玛科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等的公告

　　证券代码：603529        证券简称：爱玛科技         公告编号：2022-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议分别审议通过了关于选举第五届董事会董事长和副董事长、选举各专门委员会委员、选举第五届监事会主席、聘任总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证券事务代表的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　1、第五届董事会成员

　　董事长：张剑先生

　　副董事长：段华女士

　　非独立董事：张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生、王春彦先生

　　独立董事：孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生

　　2、第五届董事会各专门委员会成员

　　（1）战略与发展委员会：张剑先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生；

　　（2）提名委员会：刘俊峰先生（主任）、张剑先生、马军生先生；

　　（3）审计委员会：马军生先生（主任）、张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：孙明贵先生（主任）、段华女士、刘俊峰先生。

　　上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　监事会主席：徐鹏先生

　　非职工监事：徐鹏先生、刘庭序女士

　　职工监事：李琰女士

　　上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，任期与本届监事会任期一致。

　　三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　总经理：张剑先生

　　财务总监：郑慧女士

　　董事会秘书：王春彦先生

　　副总经理：段华女士、高辉先生、李玉宝先生、郑慧女士、罗庆一先生、王春彦先生

　　证券事务代表：李新先生、杨菲女士

　　上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王春彦先生、证券事务代表李新先生、杨菲女士都已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2022年9月10日

　　附件1

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第五届董事会董事简历

　　一、非独立董事

　　张剑先生：1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事,天津三商投资管理有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

　　段华女士：1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

　　张格格女士：1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任公司总经理助理、董事长秘书。现任公司董事,长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　高辉先生：1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任公司特种及国际事业部总裁。现任公司国内事业部总裁兼任国际事业部总经理。

　　彭伟先生：1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司总经理,天津爱玛运动用品有限公司总经理。现任公司董事。

　　王春彦先生：1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任天津三商投资管理有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　二、独立董事

　　孙明贵先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任东华大学旭日工商管理学院教授，博士生导师。

　　刘俊峰先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。

　　马军生先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事。

　　附件2

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第五届监事会监事简历

　　一、非职工代表监事

　　徐鹏先生：1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司董事长,天津三商投资管理有限公司总经理助理。现任公司监事会主席。

　　刘庭序女士：1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司副董事长秘书。

　　二、职工代表监事

　　李琰女士：1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长,副董事长秘书,品牌管理中心改善办主任,副董事长办公室主任。现任公司职工代表监事。

　　附件3

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　高级管理人员及证券事务代表的简历

　　一、高级管理人员

　　张剑先生：请参见附件1，第五届董事会非独立董事简历部分。

　　段华女士：请参见附件1，第五届董事会非独立董事简历部分。

　　高辉先生：请参见附件1，第五届董事会非独立董事简历部分。

　　李玉宝先生：1975年出生，中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾任天津新时代车业有限公司采购部部长，天津泰美自行车有限公司采购部部长，爱玛科技采购部总监。现任公司副总经理。

　　郑慧女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司产品公司财务经理，美智光电科技股份有限公司副总经理，财务总监，佛山市悍格电商科技有限公司副总经理，佛山市云米电器科技有限公司财务高级总监。现任公司财务总监。

　　罗庆一先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司行政副总经理。现任公司总裁助理兼首席人才官。

　　王春彦先生：请参见附件1，第五届董事会非独立董事简历部分。

　　二、证券事务代表

　　李新先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河北常山生化药业股份有限公司证券事务代表、石家庄科林电气股份有限公司证券事务代表，现就职于公司董事会办公室。

　　杨菲女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、中级经济师。曾先后就职于天津泰达股份有限公司证券部、美克国际家居用品股份有限公司证券事务部，现就职于公司董事会办公室。

　　证券代码：603529        证券简称：爱玛科技       公告编号：2022-078

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　关于部分董事提前终止减持计划的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事刘建欣持股的基本情况

　　董事刘建欣减持爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）股份计划发布前，持有公司3,150,000股，股份来源为IPO前取得；2022年6月28日，公司实施完成了2021年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，董事刘建欣的股份变更为4,410,000股，占公司总股本的0.7674%；截至2022年9月9日，董事刘建欣持有公司股份3,611,080股，占公司总股本0.6283%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2022年6月16日，公司披露了《公司关于持股5%以上股东及董事减持股份计划的公告》，董事刘建欣拟通过集中竞价方式或大宗交易方式合计减持不超过787,500股，减持比例不超过公司总股本的0.1918%。通过集中竞价方式或大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。减持价格按照减持时的市场价格确定且不低于发行价。若计划减持期间爱玛科技有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，对上述减持数量和减持价格根据除权除息情况进行相应调整。

　　2022年7月21日，公司披露了《公司关于董事集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告》，截至2022年7月19日，董事刘建欣通过集中竞价方式累计减持公司股票798,920股，占公司总股本的0.1390%。

　　截至2022年9月9日，董事刘建欣持有公司股份3,611,080股，占公司总股本0.6283%。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注：股份来源中其他方式取得的股份为资本公积金转增股本所得股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　其他情形：减持计划提前终止

　　注：2022年6月28日，公司实施完成了2021年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，由于权益分派导致总股本发生变动，刘建欣持有公司股份变为4,410,000股，减持计划数量变更为不超过1,102,500股。

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        √是     □否

　　公司第四届董事会任期届满，刘建欣自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起不再担任公司董事职务，经过综合考虑，其决定提前终止本次股份减持计划。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技       公告编号：2022-074

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年09月09日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，因工作原因，董事张剑、段华授权董事彭伟出席会议；独立董事王爱俭、孙广亮、徐浩然、董事张格格、刘建欣均以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，监事李琰、武履波以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书王春彦出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杨雪、王彩虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 爱玛科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：603529        证券简称：爱玛科技        公告编号：2022-076

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。经与各位监事口头沟通，各位监事一致同意第五届监事会第一次会议于2022年9月9日以通讯方式召开。公司监事共3人，参会监事3人，会议由徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　经全体监事一致同意，推举徐鹏先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月10日

　　证券代码：603529        证券简称：爱玛科技         公告编号：2022-075

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。经与各位董事口头沟通，各位董事一致同意第五届董事会第一次会议于2022年9月9日以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，参会董事9人，会议由张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　董事会同意选举张剑先生为公司董事长，选举段华女士为公司副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

　　（1）战略与发展委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，张剑先生为战略与发展委员会主任；

　　（2）提名委员会由张剑先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，刘俊峰先生为提名委员会主任；

　　（3）审计委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，马军生先生为审计委员会主任；

　　（4）薪酬与考核委员会由段华女士、孙明贵先生、刘俊峰先生组成，孙明贵先生为薪酬与考核委员会主任。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　董事会同意聘任张剑先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　董事会同意聘任郑慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任王春彦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　董事会同意聘任段华女士、高辉先生、李玉宝先生、郑慧女士、罗庆一先生及王春彦先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任李新先生、杨菲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月10日