潍柴动力股份有限公司2022年 第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：000338               证券简称：潍柴动力            公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2022年第二次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月9日下午2:50

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易所交易系统投票时间：2022年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　采用互联网投票系统投票时间：2022年9月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

　　3.召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事张泉先生

　　6.2022年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共97人，代表有表决权的股份3,441,618,197股，占公司有表决权股份总数的39.7953%。

　　1.出席现场会议的股东情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份3,100,003,358股，占公司有表决权股份总数的35.8452%。其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表15人，代表有表决权的股份1,808,448,626股，占公司有表决权股份总数的20.9110%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表1人，代表有表决权的股份1,291,554,732股，占公司有表决权股份总数的14.9342%。

　　2.通过网络投票出席会议的股东情况

　　通过网络投票出席会议的股东共81人，代表有表决权的股份341,614,839股，占公司有表决权股份总数的3.9501%。其中，A股股东及股东代表共81人，代表有表决权的股份341,614,839股，占公司有表决权股份总数的3.9501%。

　　出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

　　四、提案审议和表决情况

　　2022年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2022年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

　　1.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　该议案获得通过，王延磊先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　王延磊先生简历详见公司于2022年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司2022年第五次临时监事会会议决议公告》。

　　本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2.律师姓名：潘兴高、姚金

　　3.结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1.公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

　　2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年9月9日

　　备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。

　　证券代码：000338           证券简称：潍柴动力           公告编号：2022-073

　　潍柴动力股份有限公司2022年

　　第六次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第六次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年9月6日以邮件或专人送达方式发出，本次会议于2022年9月9日下午4:00在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会议由监事王延磊先生主持。监事王延磊先生、王学文先生、马常海先生亲自出席本次会议。本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式，合法有效通过如下决议：

　　审议及批准关于选举公司第六届监事会主席的议案

　　同意选举王延磊先生为公司第六届监事会主席。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月9日

　　证券代码：000338             证券简称：潍柴动力             公告编号：2022-074

　　潍柴动力股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理到期

　　赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月29日召开2022年第十次临时董事会和2022年第四次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币300,000万元，取得实际收益约人民币7,808.47万元。

　　二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币594,000万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

　　六、备查文件

　　1.理财产品赎回相关凭证；

　　2.购买结构性存款的相关认购材料。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年9月9日