广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000533           证券简称：顺钠股份      公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年9月9日上午以通讯方式召开第十届董事会第十五次临时会议，会议通知于2022年9月5日发出。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于聘任独立董事的议案》

　　（1）鉴于祁怀锦先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并且独立董事中没有会计专业人士，公司拟补选一名符合条件的独立董事。

　　（2）公司董事会同意叶罗沅先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。该位独立董事候选人已按照证监会的相关规定取得独立董事资格证书且为会计专业人士。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次董事会的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二二年九月九日

　　附：第十届董事会独立董事候选人简历

　　叶罗沅先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004年7月至2008年9月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008年10月至2010年7月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010年7月至2011年9月，任广州邦维财务咨询有限公司合伙人；2011年10月至2014年3月，任香榕（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2014年4月至今，任广东锦石投资管理有限公司创始合伙人；2017年8月11日至今，兼任广州璟天企业管理咨询服务有限公司、深圳市创世天联科技有限公司监事；2020年4月至今，兼任呈和科技股份有限公司（688625）独立董事。

　　叶罗沅先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000533          证券简称：顺钠股份         公告编号：2022-046

　　广东顺钠电气股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　2022年9月9日，公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年9月29日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2022年9月22日。

　　7.出席对象：

　　(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；?

　　(3)公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的以上议案已由公司第十届董事会第十四次会议和第十届董事会第十五次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2022年8月18日和2022年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

　　2.登记时间：2022年9月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　3.登记地点：公司证券法律部。

　　4.会议联系方式

　　联系人：吴鹏、海真茹

　　电话号码：0757-22321218、22321217

　　电子邮箱：000533@shunna.com.cn

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元

　　邮政编码：528300

　　5.会议费用：与会股东费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第十四次会议决议；

　　2.第十届董事会第十五次临时会议决议。

　　特此通知。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二二年九月九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

　　（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权  /无权  按照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；

　　（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__ /否__ （请选择一项在旁划“√”）；

　　（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划“√”）。

　　委托人姓名/名称：             委托人身份证号码/组织机构代码：

　　委托人持有股数：              委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：

　　有效期限：     年    月    日至    年    月     日

　　委托人签名或盖章:

　　(法人股东加盖单位印章)

　　委托日期:     年   月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360533

　　2.投票简称：顺钠投票

　　3.填报表决意见

　　本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月29日上午9:15，结束时间为2022年9月29日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。