盈峰环境科技集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000967                      公告编号：2022-075号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月13日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年9月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年9月13日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,504,994,621股，占上市公司总股份的47.3342%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,486,033,528股，占上市公司总股份的46.7379%。通过网络投票的股东11人，代表股份18,961,093股，占上市公司总股份的0.5964%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份127,387,483股，占上市公司总股份的4.0065%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份108,426,390股，占上市公司总股份的3.4102%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份18,961,093股，占上市公司总股份的0.5964%。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。根据疫情防控要求，公司部分董事以通讯方式参加会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于增加担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,504,531,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对456,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,924,383股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6365%；反对456,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3582%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0053%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,504,531,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对463,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,924,383股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6365%；反对463,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,504,548,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704%；反对445,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,941,683股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6500%；反对445,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3500%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,504,548,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704%；反对445,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意126,941,683股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6500%；反对445,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3500%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：邱志辉、王泽骏、朱纯怡

　　3、结论性意见：律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年9月14日