武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人、 补选审计委员会委员的公告

　　证券代码：688038           证券简称：中科通达        公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 关于独立董事辞职的情况

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事叶敦范女士递交的书面辞职报告，叶敦范女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。叶敦范女士离任后将不在公司担任其他职务。目前叶敦范女士未持有公司股份。

　　由于叶敦范女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，叶敦范女士将继续履行公司独立董事及战略委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。

　　叶敦范女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对叶敦范女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

　　二、 关于提名独立董事候选人的情况

　　为满足《公司章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求，保障公司董事会正常履行职责，公司于2022年9月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，经公司董事长王开学先生推荐，第四届董事会提名委员会资格审查通过，提名张存保先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。张存保先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将接任叶敦范女士原担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

　　截至本公告披露日，独立董事候选人张存保先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　三、 关于补选审计委员会委员的情况

　　鉴于车能先生已辞去公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，公司于2022年8月11日召开2022年第一次临时股东大会，选举陆茂华先生（简历详见公司于2022年7月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》）为公司第四届董事会非独立董事。

　　为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司于2022年9月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，选举陆茂华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年九月十四日

　　张存保先生个人简历：

　　张存保，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，中共党员，武汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士，同济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导师、交通运输工程专业研究员。

　　张存保先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688038        证券简称：中科通达        公告编号：2022-034

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年9月29日 14  点 00分

　　召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月29日

　　至2022年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2022年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员，董事候选人。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年9月28日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：谢晓帆

　　电话：027-87788636  传真：027-87788720  邮箱：citms-zqb@citms.cn

　　地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

　　邮编：430074

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（四）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉中科通达高新技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。