武汉东湖高新集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600133                      证券简称：东湖高新              公告编号：临2022-088

　　可转债代码：110080                   可转债简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知及材料于2022年9月7日以电子邮件方式发出，于2022年9月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

　　修订后的内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

　　公司提名熊新华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。（熊新华先生简历附后）

　　独立董事候选人熊新华先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报送上海证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会选举。

　　董事会提名·薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见、独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　本议案需提交公司股东大会选举。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

　　（一）会议时间：2022年9月29日（星期四）下午14:30

　　（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

　　（三）会议内容：

　　1、关于变更公司住所及修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案；

　　2、关于拟调增2022年年度日常关联交易预计额度的议案；

　　3、关于撤换独立董事的议案；

　　4、关于补选公司独立董事的议案；

　　4.1、选举熊新华先生为公司第九届董事会独立董事；

　　5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　上述议案中，第1、2、3项议案已经公司于2022年8月26日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2022年8月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

　　具体内容详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2022-089）。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　三、上网公告附件（附件）

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年九月十四日

　　独立董事候选人熊新华先生简历

　　熊新华，男，68岁，硕士，中共党员。1978年至1982年在华中工学院船舶系任教。1983年至2007年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长，华中科技大学外国语学院党总支书记；2007年至2014年从事产业工作，历任华中科技大学出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）。曾任京汉实业投资股份有限公司、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任锐科激光股份有限公司外部监事。

　　附件

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议审议事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第十九次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：

　　关于补选公司独立董事的独立意见

　　我们认为：

　　1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法、有效；

　　2、经审阅熊新华先生的个人履历等资料，认为熊新华先生具备履行独立董事职责所具备的能力和条件；未发现有《公司法》、公司《章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入处罚并且尚未解除的情形；

　　3、同意提名熊新华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会进行选举。

　　独立董事：金明伟、王华、鲁再平

　　二二二年九月十三日

　　证券代码：600133        证券简称：东湖高新      公告编号：临2022-089

　　可转债代码:110080      可转债简称:东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月29日  14点30分

　　召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月29日

　　至2022年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，议案4、5已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见2022年8月30日、2022年9月14日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案

　　应回避表决的关联股东名称：湖北省建设投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董秘处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。

　　2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。

　　3、登记时间为2022年9月27日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会者食宿交通费自理。

　　2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。

　　3、联系人：段静、周京艳

　　4、电话：027-87172038      传真：027-87172100

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　2022年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉东湖高新集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。