天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：002820           证券简称：桂发祥          公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司依据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件部分内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体修订情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　注：因修订内容包含条款增减，原条款序号及涉及引用条款序号的内容顺延调整，在此不再列示。除此之外，原《公司章程》其他内容不变。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容

　　注：因修订内容包含条款增减，原条款序号及涉及引用条款序号的内容顺延调整，在此不再列示。除此之外，原《股东大会议事规则》其他内容不变。

　　三、《董事会议事规则》修订内容

　　四、其他说明

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年九月十四日

　　证券代码：002820           证券简称：桂发祥           公告编号：2022-045

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份

　　有限公司关于召开2022年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2022年9月29日14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决议召开2022年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月29日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年9月29日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月29日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.本次股东大会的股权登记日为：2022年9月22日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.上述议案均已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，且议案（2）已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，程序合法，独立董事对相关事项发表了独立意见，内容详见2022年9月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.上述议案（1）采取累积投票制进行表决，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者进行单独计票；议案（2）（3）（4）为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2022年9月27日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　2.登记时间：2022年9月26日至2022年9月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

　　通讯地址：天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

　　传真号码：022-88111991。

　　4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

　　5.会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：乔璐

　　联系电话：022-88111180

　　传真：022-88111991

　　电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

　　6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、相关附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：参会股东登记表

　　附件3：授权委托书

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年九月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

　　2.议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　（2）填报方式

　　议案1为累积投票议案，应填报给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　对议案1拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事2名，有2位候选人，则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以2，股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案2-5为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月29日上午09:15至下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　参会股东登记表

　　附件3：

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东名称:

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                        委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                            受托人身份证号码：

　　兹委托         先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束时止。

　　委托人签名/委托单位盖章：                        受托人签名：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　委托日期：   年   月   日                        受托日期：   年   月   日

　　证券代码：002820           证券简称：桂发祥          公告编号：2022-043

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　关于补选非独立董事及董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年9月13日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，鉴于第四届董事会成员空缺两名，经控股股东建议、董事会提名委员会审议，董事会拟补选李路先生、史兰英女士（简历附后）为第四届董事会非独立董事；待股东大会审议通过、上述候选人当选董事后，补选李路先生为第四届董事会战略委员会委员，补选史兰英女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效。补选李路先生、史兰英女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

　　备查文件：

　　1.第四届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年九月十四日

　　附简历如下：

　　李路先生，1969年7月出生，中国国籍，本科学历。现任公司副总经理、工会主席，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事；2017年10月至2018年9月，任公司总经理助理；2017年10月至今任公司工会主席；2018年9月至今任公司副总经理；曾先后任职于公司财务部、董事会办公室。

　　截至目前，李路先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李路先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　史兰英女士，1977年9月出生，中国国籍，高级会计师，本科学历。现任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总会计师，兼任天津市津西煤业有限公司董事、天津西青中银富登村镇银行股份有限公司监事，以及天津市河西区汇德学校、天津市河西区新华圣功学校、天津市河西区实验求是学校监事。2017年以来至2022年7月历任天津市津西煤业有限公司财务部副部长、财务部部长；2018年4月至今任天津市河西区汇德学校、天津市河西区新华圣功学校、天津市河西区实验求是学校监事；2019年3月至今任天津西青中银富登村镇银行股份有限公司监事；2022年1月至今任天津市津西煤业有限公司董事，2022年7月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总会计师。

　　截至目前，史兰英女士未持有公司股票，除在公司控股股东任总会计师，及在实际控制人控制的天津市津西煤业有限公司担任董事职务之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。史兰英女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：002820              证券简称：桂发祥           公告编号：2022-042

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2022年9月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中赵丽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于修订<公司章程>的议案》：

　　经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订是根据相关法律法规的修订需要，结合公司实际进行的进一步细化和完善，符合相关法律法规的要求，因此同意本次修订，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》，以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年九月十四日

　　证券代码：002820            证券简称：桂发祥          公告编号：2022-041

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2022年9月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共7人，实际出席的董事为7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事、总经理李铭祥代为主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于第四届董事会成员空缺两名，经公司控股股东建议，董事会提名委员会审议，同意补选李路先生、史兰英女士为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》，公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　为保障董事会的决策效率及完善公司治理结构，根据相关法律法规，同意在股东大会审议通过、上述候选人当选公司董事后，补选李路先生为第四届董事会战略委员会委员，补选史兰英女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

　　3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》，以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

　　5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

　　6.审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的修订，为进一步规范公司投资者关系管理，同意对《投资者关系管理办法》进行修订并启用新版本。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理办法（草案）》。

　　7.审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年9月29日（星期四）下午14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议批准董事会提请股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年九月十四日