浙江杭可科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688006        证券简称：杭可科技        公告编号：2022-056

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年9月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技三工厂

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明女士因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事胡振华先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会议案2已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

　　律师：孙阳晴、郭倩伶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：688006          证券简称：杭可科技          公告编号：2022-057

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　关于选举董事长、补选专门委员会委员

　　暨聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杭可科技”）董事会于近日收到公司董事长、总经理曹骥先生递交的书面辞职报告。曹骥先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略决策委员会召集人、提名委员会委员、总经理职务。为保证公司董事会的有效运作，经公司控股股东曹骥先生推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，全体董事一致同意提名严蕾女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于2022年8月27日披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于董事长、总经理辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-047）。

　　2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于补选董事会战略决策委员会、提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

　　一、选举董事长情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举严蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、补选专门委员会委员情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事会战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，全体董事一致同意由严蕾女士担任公司第三届董事会战略决策委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、聘任总经理情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，全体董事一致同意聘任俞平广先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同时根据《公司章程》规定，同意由俞平广先生担任公司法定代表人，并尽快办理变更登记手续。

　　俞平广先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

　　特此公告。

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　附件：

　　个人简历

　　1、严蕾女士个人简历

　　严蕾，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月-2012年7月任杭州可靠性仪器厂会计；2012年8月-2015年11月历任浙江杭可科技有限公司主办会计、财务总监、副总经理；2015年11月-2017年2月任浙江杭可科技股份有限公司财务总监、副总经理；2017年2至今任浙江杭可科技股份有限公司副总经理。

　　2、俞平广先生个人简历

　　俞平广，男，1965年出生，56岁，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月-2015年6月历任杭州可靠性仪器厂技术员、项目担当、研究所长；2015年11月-2021年12月，任杭可科技监事；2021年12月至今，任杭可科技董事。