上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603682        证券简称：锦和商管     公告编号：2022-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏珺女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事吴建伟以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书WANG LI（王立）先生出席了会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年半年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：成威、张雨虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备案文件目录

　　1、2022年第二次临时股东大会决议

　　2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

　　2022年9月14日