厦门银行股份有限公司 关于董事长辞任的公告

　　证券代码：601187       证券简称：厦门银行     公告编号：2022-046

　　厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴世群先生的辞任函，因组织人事调整，吴世群先生提出辞去公司董事长职务。

　　为确保公司平稳运行，在姚志萍女士的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，吴世群先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。吴世群先生仍担任公司董事、战略委员会主任及委员、提名委员会委员职务。

　　吴世群先生于2003年加入厦门银行，自2009年起担任公司党委书记、董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取，带领全行上下坚决贯彻落实中央经济金融政策和决策部署，坚持“服务实体经济、服务小微企业、服务城市居民”的市场定位，公司各项事业取得了全面发展和长足进步；推动党委领导与公司治理机制有机融合，引进台资战略股东，打造“两岸金融合作样板银行”。在吴世群先生的带领下，厦门银行于2020年在A股市场成功上市并于当年荣获“第六届全国文明单位”的荣誉称号。

　　公司董事会对吴世群先生为公司持续稳健发展作出的卓越贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2022年9月13日

　　证券代码：601187        证券简称：厦门银行     公告编号：2022-045

　　厦门银行股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，吴世群董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席13人，其中董事吴世群、吴昕颢现场出席本次会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、周永伟、庄赛春、汤琼兰、独立董事宁向东、戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣以视频连线方式出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，其中监事张永欢、朱聿聿现场出席本次会议，监事袁东、方燕玲以视频连线方式出席会议，监事陈铁铭、吴泉水因公务原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　2、 本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：许理想、潘舒原

　　2、 律师见证结论意见：

　　厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2022年9月13日

　　证券代码：601187       证券简称：厦门银行     公告编号：2022-047

　　厦门银行股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月13日在厦门以现场方式召开，会议由全体董事推举独立董事宁向东先生召集并主持。本次会议应出席的董事15人，亲自出席会议的董事15人，其中姚志萍女士、黄金典先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为13名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　同意选举姚志萍女士担任公司第八届董事会董事长（简历详见附件）。姚志萍女士的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

　　为确保公司平稳运行，在姚志萍女士的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由吴世群先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。

　　三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　同意选举姚志萍女士担任公司第八届董事会战略委员会及提名委员会委员。姚志萍女士的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

　　四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举黄金典为公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会委员的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　同意选举黄金典先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会委员。黄金典先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2022年9月13日

　　附件：

　　1.姚志萍女士

　　1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处（党委组织部）主任科员、办公室（党委办公室）副主任、人事处副处长（党委组织部副部长）、人事处处长（党委组织部部长）、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长。现任公司党委书记，兼任厦门金圆投资集团有限公司党委副书记、总经理。

　　2、黄金典先生

　　1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村商业银行股份有限公司泉州事业部总经理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经理。现任厦门国有资本资产管理有限公司副总经理，兼任福建樾海置业有限公司董事。