广东盛路通信科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002446        证券简称：盛路通信       公告编号：2022-047

　　债券代码：128041        债券简称：盛路转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议时间：2022年9月13日下午14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共87人，代表有表决权的股份数132,917,470股，占公司股份总数的14.6370%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数99,652,114股，占公司股份总数的10.9738%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共82人，代表有表决权的股份数33,265,356股，占公司股份总数的3.6632%。

　　（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共82人，代表有表决权的股份数42,262,899股，占公司股份总数的4.6540 %。

　　三、议案审议和表决情况：

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（二）《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　1、发行股票的种类和面值

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2、发行方式和发行时间

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　3、发行对象及认购方式

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　4、定价基准日、发行价格和定价原则

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　5、发行数量

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　6、限售期

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　7、募集资金数量和用途

　　同意41,161,973股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.7714%；反对2,270,926股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.2286%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意39,991,973股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.6267%；反对2,270,926股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.3733%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　8、未分配利润安排

　　同意41,241,473股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9545%；反对2,191,126股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0449%；弃权300股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，中小投资者同意40,071,473股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8148%；反对2,191,126股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1845%；弃权300股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　9、上市地点

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,226股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0474%；弃权300股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,226股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1871%；弃权300股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　10、本次非公开发行股票决议有效期

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（三）《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（五）《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（六）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（七）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　同意130,732,544股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.3562%；反对2,184,926股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.6438%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,077,973股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8302%；反对2,184,926股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1698%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（八）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东杨华已回避表决。

　　同意41,240,373股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9519%；反对2,192,526股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意40,070,373股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.8122%；反对2,192,526股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.1878%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（十）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　同意129,985,507股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.7941%；反对2,931,663股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.2056%；弃权300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者同意39,330,936股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.0626%；反对2,931,663股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.9367%；弃权300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　（十一）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　同意129,985,507股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.7941%；反对2,931,663股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.2056%；弃权300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者同意39,330,936股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.0626%；反对2,931,663股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.9367%；弃权300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　（十二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　同意129,985,507股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.7941%；反对2,931,663股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.2056%；弃权300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者同意39,330,936股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.0626%；反对2,931,663股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.9367%；弃权300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　（十三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意129,986,607股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.7950%；反对2,930,563股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.2048%；弃权300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者同意39,332,036股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.0652%；反对2,930,563股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.9341%；弃权300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　（十四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意129,986,607股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.7950%；反对2,930,563股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.2048%；弃权300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者同意39,332,036股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.0652%；反对2,930,563股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.9341%；弃权300股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　（十五）《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意129,986,607股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.7950%；反对2,922,563股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.1988%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。

　　其中，中小投资者同意39,332,036股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.0652%；反对2,922,563股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的6.9152%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0196%。

　　该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　四、律师见证意见：

　　本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师通过视频方式见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、广东盛路通信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　二二二年九月十三日