浙江华统肉制品股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2022-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年9月13日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2022年9月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至2022年9月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票出席会议的股东7人，代表股份332,524,716股，占公司有表决权股份总数的54.8632%。

　　其中：通过现场出席会议的股东3人，代表股份331,959,416股，占公司有表决权股份总数的54.7700%。

　　通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份565,300股，占公司有表决权股份总数的0.0933%。

　　现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意332,524,716股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意565,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江华统肉制品股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月14日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2022-112

　　浙江华统肉制品股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》。经检查发现，因工作人员失误，公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》需要更正部分内容，具体更正情况如下：

　　一、“第三节 管理层讨论与分析”之“五、资产及负债状况分析”之“4、截至报告期末的资产权利受限情况”

　　更正前：

　　4、截至报告期末的资产权利受限情况

　　更正后：

　　4、截至报告期末的资产权利受限情况

　　二、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”

　　更正前：

　　……

　　（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备情况：

　　单位：元

　　……

　　更正后：

　　……

　　（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备情况：

　　单位：元

　　……

　　三、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”

　　更正前：

　　……

　　5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　单位：元

　　……

　　更正后：

　　……

　　5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　单位：元

　　……

　　四、“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”

　　更正前：

　　……

　　（4）关联担保情况

　　本公司作为担保方

　　单位：元

　　……

　　更正后：

　　（4）关联担保情况

　　本公司作为担保方

　　不适用

　　本公司作为被担保方

　　单位：元

　　……

　　除上述更正外，公司2022年8月29日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》不存在其他需要更正的内容。上述更正不会对公司2022年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2022年半年度报告》、《2022年半年度财务报告》详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。公司因上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年9月14日