中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2022年第十次临时会议 决议公告

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技       公告编号：2022-063

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2022年第十次临时会议的书面通知。会议于2022年9月13日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　2022年9月5日，四川省甘孜州发生6.8级地震（据中国地震台网测定），受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了重大影响。为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，公司通过四川省慈善联合总会向四川地震灾区捐款人民币500万元,用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司八届董事会2022年第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月13日