金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603657       证券简称:春光科技       公告编号：2022-077

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月14日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事黄颜芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

　　经与会监事一致同意，选举黄颜芳女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

　　2022年9月15日

　　附简历：

　　黄颜芳: 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；2006年9月至今，任公司财务部副经理。现任公司监事会主席。

　　截至本公告日，黄颜芳女士未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　证券代码：603657        证券简称：春光科技     公告编号：2022-075

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路420号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事陈凯先生、独立董事胡春荣先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事曹建英女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书翁永华先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司<关联交易决策制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司<对外担保管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司<对外投资管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定公司<重大投资和交易决策制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司第三届独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　12、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过，其中第1 项为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨钊、吕兴伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603657        证券简称:春光科技      公告编号：2022-076

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高管列席会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事陈正明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举公司董事陈正明先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

　　董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会专门委员会。具体如下：

　　1、战略委员会：陈正明、陈凯、杨晋涛，其中陈正明担任召集人。

　　2、提名委员会：张忠华、周国华、陈凯，其中张忠华担任召集人。

　　3、审计委员会：周国华、张忠华、张春霞，其中周国华担任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会：杨晋涛、张忠华、张春霞，其中杨晋涛担任召集人。

　　以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈凯先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任付伟才先生、吴剑凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任吕敬先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任翁永华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书翁永华先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书翁永华先生的任职资格无异议的审核结果。

　　公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　同意聘任刘阳春先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附简历：

　　1、陈正明：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969年8月至1972年11月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972年12月至1978年4月服兵役；1978年5月至1985年4月任职于磐安县轻工机械厂；1985年5月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、金华弘凯智能制造有限公司执行董事兼总经理、苏州凯弘橡塑有限公司监事。

　　截至本公告日，陈正明先生直接持有本公司股份840万股，通过浙江春光控股有限公司间接持有6,300万股，合计持有7,140万股，占公司总股本的52.06%，系公司实际控制人之一。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　2、陈凯：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2003年1月至今，历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016年11月至今，任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年12月至今任苏州尚腾科技制造有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理。

　　截至本公告日，陈凯先生直接持有本公司股份630万股，通过金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）和金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有295.26万股，合计持有925.26万股，占公司总股本的6.75%，系公司实际控制人之一。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　3、杨晋涛：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2005年10月至2006年8月，任浙江工业大学讲师；2006年9月至2008年10月，攻读美国俄亥俄州立大学博士后；2008年11月至2013年3月，任浙江工业大学讲师、副教授；2013年4月至2014年3月，赴美国密歇根大学访问；2014年4月至今，任浙江工业大学副教授、教授；2015年12月至今，任杭州青杭新材料科技有限公司监事；2019年9月至今，任杭州应物科技有限公司监事；2020年12月至今，任嘉兴晟利新材料科技有限公司监事；2021年5月至今，任杭州百世新材料科技有限公司监事。

　　截至本公告日，杨晋涛先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　4、张忠华：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2009年12月至2013年8月，任浙江师范大学讲师；2013年9月至2018年12月，任浙江师范大学副教授；2016年8月至2017年8月，赴英国南安普顿大学访问；2018年12月至今，任浙江师范大学教授。

　　截至本公告日，张忠华先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　5、周国华：1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998年8月至2016年3月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001年11月至今，任余姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016年4月至2021年1月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理；2020年10月至2021年12月，任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至2022年3月，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2021年12月至今，任金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监；2017年11月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任宁波科环新型建材股份有限公司监事；2022年3月至今，任金华金字火腿有限公司执行董事；2022年3月至今，任巴玛发酵火腿有限公司执行董事；2022年3月至今，任杭州巴玛发酵火腿有限公司执行董事；2022年3月至今，任金字冷冻食品城有限公司执行董事；2022年4月至今，任宁波金字火腿网络科技有限公司执行董事兼总经理。

　　截至本公告日，周国华先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　6、张春霞：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年5月至1985年3月任职于磐安县尖山塑料厂；1985年5月至2000年6月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000年7月至2016年9月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016年4月至今，任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019年6月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

　　截至本公告日，张春霞女士直接持有本公司股份210万股，占公司总股本的1.53%，系公司实际控制人之一。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　7、付伟才：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年3月至2000年6月，就职于金华市春光橡塑软管厂；2000年7月起就职于本公司，现任公司副总经理。

　　截至本公告日，付伟才先生直接持有本公司股份13万股，占公司总股本的0.10%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系。。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　8、吴剑凯：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011年8月至2015年4月，就职于金华市春光橡塑软管有限公司，任工程部经理；2015年4月至2021年4月，就职于喜高实业（深圳）有限公司，任工程经理；2021年4月至2022年1月，任金华春光橡塑科技股份有限公司浙江基地常务副总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告日，吴剑凯先生直接持有本公司股份10万股，占公司总股本的0.07%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系。。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　9、吕敬：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。 2011 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2018 年 9 月至2019年11月，就职于金华春光橡塑科技股份有限公司，任财务总监助理；2022年7月至今，担任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事。现任公司董事、财务总监。

　　截至本公告日，吕敬先生直接持有本公司股份10万股，占公司总股本的0.07%，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　10、翁永华：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2006年9月至2017年3月，就职于浙江金利华电气股份有限公司，先后担任证券事务代表、董事会秘书兼副总经理职务；2017年3月至2022年2月就职于浙江华统肉制品股份有限公司，任证券事务代表职务；2022年2月至今就职于金华春光橡塑科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告日，翁永华先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　11、杨勤娟：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12至2013年3月， 就职于中国农业银行股份有限公司义乌分行佛堂支行；2013年4月至2014年3月，就职于台州银行股份有限公司金华分行；2014年4月至2016年7月，就职于金华市人民政府金融工作办公室；2016年8月加入本公司，2016年12月至今任公司证券事务代表。

　　12、刘阳春：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年5月，任正崴集团（Foxlink）崴强电子厂制造部课长；2003年5月至2005年10月，任东莞宏捷电子厂生产部副经理；2005年10月至2014年5月，任东洋塑胶制品(上海松江)有限公司第二工程部经理；2014年5月至今，任公司总经理助理。现任公司审计部经理。

　　证券代码：603657           证券简称:春光科技          公告编号：2022-078

　　金华春光橡塑科技股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

　　管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

　　在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的议案，具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　（一）董事长：陈正明先生

　　（二）董事会成员：陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生、杨晋涛先生（独立董事）、张忠华先生（独立董事）、周国华先生（独立董事）

　　（三）董事会专门委员会组成：

　　战略委员会：陈正明先生（召集人）、陈凯先生、杨晋涛先生

　　提名委员会：张忠华先生（召集人）、周国华先生、陈凯先生

　　审计委员会：周国华先生（召集人）、张忠华先生、张春霞女士

　　薪酬与考核委员会：杨晋涛先生（召集人）、张忠华先生、张春霞女士

　　以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2022年第三次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：

　　（一）监事会主席：黄颜芳女士

　　（二）监事会成员：黄颜芳女士、李丹女士、周旭峰先生（职工代表监事）

　　以上监事会成员任期与公司第三届监事会任期一致。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任陈凯先生为公司总经理；聘任付伟才先生、吴剑凯先生为公司副总经理；聘任吕敬先生为公司财务总监；聘任翁永华先生为公司董事会秘书；聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表；聘任刘阳春先生为公司审计部经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：浙江省金华市安文路420号

　　联系电话：0579-82237156

　　传真号码：0579-89108214

　　邮箱：cgzqb@chinacgh.com

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月15日