云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：605296          证券简称：神农集团         公告编号：2022-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年9月8日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2022年9月14日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、《关于调整公司组织架构的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-075）。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2022-075

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需要，公司内设证券部（董秘办）、总裁办、人力资源中心、财务中心、技术研发中心、卓越运营中心、信息数字中心、采购供应中心、工程建设中心、品牌管理中心、行政服务中心及审计部12个集团职能部门及饲料事业部、养殖事业部、食品事业部3个下属事业部。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附：

　　云南神农农业产业集团股份有限公司组织架构图

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2022-076

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行（以下简称“农业银行”）

　　● 现金管理金额：3,000万元人民币

　　● 现金管理产品名称：农银理财“农银匠心·双月开放”第1期人民币理财产品

　　● 现金管理期限：60天

　　● 履行的审议程序：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月22日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

　　一、公司部分闲置自有资金现金管理赎回的情况

　　公司于2022年7月7日以闲置自有资金人民币3,000万元购买了农业银行农银理财“农银匠心·双月开放”第1期人民币理财产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-064）。

　　公司已于2022年9月6日到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，赎回日产品收益率为2.84%，获得理财收益人民币140,100.00元。本金及利息于2022年9月13日到账。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月15日