南宁化工股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600301       证券简称：南化股份        公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄葆源先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事黎鹏先生、薛有冰先生因工作原因未能出席。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席向红女士、监事陆志群女士因工作原因未能出席。

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司副总经理兼财务总监李晓晨先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2022年年度对外捐赠预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2022年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于制定<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共表决5项议案，议案表决情况说明如下：1、议案1为特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、议案2-5均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1涉及关联交易，关联股东南宁化工集团有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：覃锦、黄夏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议