郑州千味央厨食品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001215        证券简称： 千味央厨      公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年9月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月14日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份55,122,747股，占上市公司总股份的63.6298%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份43,350,100股，占上市公司总股份的50.0403%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份11,772,647股，占上市公司总股份的13.5895%。

　　（2）中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份9,409,900股，占上市公司总股份的10.8621%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,468,100股，占上市公司总股份的4.0033%。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份5,941,800股，占上市公司总股份的6.8588%。

　　8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　表决情况：

　　审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：

　　审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师彭勃、宁梦瑶出席了本次股东大会，进行视频方式见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格，表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：001215        证券简称： 千味央厨      公告编号：2022-052

　　郑州千味央厨食品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议以及于2022年9月14日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等议案。因公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4名因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据激励计划以及相关法律、法规有关规定，将对上述4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的3.01万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，以公司总股本86,672,536股为计算基数（公司2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记工作已于2022年9月14日完成），将导致公司有限售条件股份减少30,100股，公司总股本由86,672,536股变更为86,642,436股。详细内容见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债券申报登记地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋

　　2、申报时间：2022年9月15日至2022年10月29日，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30

　　3、联系人：曹原春

　　4、联系电话：0371-56978875

　　5、电子邮箱：zqb@qwyc.pro

　　6、邮政编码：450000

　　特此公告。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

　　2022年9月15日