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上海优宁维生物科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:301166                证券简称:优宁维              公告编号:2022-068

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2022年9月14日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2022年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

  3、会议召开方式:现场表决和网络表决相结合的方式

  4、会议召集人:上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  5、会议主持人:公司董事长冷兆武

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表股份42,437,800股,占公司有表决权股份总数的48.9667%。其中,现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份42,433,300股,占公司有表决权股份总数的48.9615%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份4,500股,占公司有表决权股份总数的0.0052%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3人,代表有表决权股份4,600股,占公司股份总数的0.0053%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

  二、会议审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案:

  审议并通过《关于补选董事的议案》。

  总表决情况:同意42,437,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意4,400股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6522%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的4.3478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所;

  (二)见证律师:汪海飞、陈晨;

  (三)结论性意见:公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2022年第三次临时股东大会决议;

  2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

  2022年9月15日

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