合力泰科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰       公告编号：2022-064

　　债券代码：149047        债券简称：20合力01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月14日下午3:30

　　（2）网络投票时间为：2022年9月14日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年9月14日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

　　4、会议召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：合力泰科技股份有限公司董事长黄爱武先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　公司股份总数为3,116,416,220股，通过现场和网络投票的股东24人，代表股份864,760,522 股，占上市公司总股份的27.7486%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份845,496,726 股，占上市公司总股份的27.1304%。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份19,263,796股，占上市公司总股份的0.6181%。

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意864,270,222股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%；反对372,400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%；弃权117,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意18,773,596股，占出席会议中小股东所持股份的97.4548%；反对372,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.9331%；弃权117,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6120%。

　　（二）逐项审议通过了《关于变更公司董事的议案》

　　2.01 增补侯焰先生为公司董事

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意863,500,428股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8543%；侯焰先生获得当选。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得同意18,003,802股，占出席会

　　议中小股东所持股份的93.4588%。

　　2.02 增补林家迟先生为公司董事

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意863,500,428股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8543%；林家迟先生获得当选。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得同意18,003,802股，占出席会

　　议中小股东所持股份的93.4588%。

　　（三）逐项审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》

　　3.01 增补李寅彦女士为公司非职工代表监事

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意863,830,728股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%；李寅彦女士获得当选。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得同意18,334,102股，占出席会

　　议中小股东所持股份的95.1734%。

　　3.02 增补高菁女士为公司非职工代表监事

　　出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意863,303,828股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%；高菁女士获得当选。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得同意17,807,202股，占出席会

　　议中小股东所持股份的92.4382%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　浙江天册（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年九月十五日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-065

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第二十八次会议

　　2、 会议通知时间：2022年9月9日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2022年9月14日

　　5、 会议召开方式：通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定最新要求，进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，具体如下：

　　1.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1. 2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1. 3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1. 4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1. 5 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　经表决，以上子议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关制度。

　　2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年九月十五日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-066

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会届次：第六届监事会第二十四次会议

　　2、会议通知时间：2022年9月9日

　　3、会议通知方式：通讯方式

　　4、会议召开时间：2022年9月14日

　　5、会议召开方式：通讯表决方式

　　6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举李寅彦女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司监事会

　　二二二年九月十五日

　　附件：

　　李寅彦女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监，福建福光股份有限公司监事会主席，福建兆元光电有限公司监事，麦克赛尔数字映像(中国)有限公司监事，公司监事会主席。

　　李寅彦女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰       公告编号：2022-067

　　债券代码：149047        债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事成员变动，并结合公司实际情况，对董事会专门委员会成员做出如下调整：

　　提名委员会保持原有成员不变。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月十五日