德邦物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 和公司部分治理制度的公告

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年初中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件和公司部分治理制度进行修订。《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、以及其他治理制度《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　本次《公司章程》及其附件和部分其他治理制度的修订，均已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-075

　　德邦物流股份有限公司关于公司

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易审议程序

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，董事崔维星、崔维刚、赖世强对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。

　　本议案已事先获得独立董事认可，公司独立董事发表了同意的独立意见：公司基于日常经营活动需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

　　监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　此议案尚需获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　二、2022年度日常关联交易的预计金额和类别

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的有关规定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过人民币35,317.69万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：京东集团股份有限公司及其控制的企业、京东科技控股股份有限公司及其控制的企业自2022年3月11日成为公司关联方，本年度关联交易自2022年3月11日起算，详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-012）。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）

　　公司英文名：JD.com, Inc.

　　成立时间：2006年11月6日

　　董事会主席：刘强东

　　注册地址：开曼群岛

　　主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。

　　关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　（二）京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）

　　成立时间：2012年9月5日

　　法定代表人：李娅云

　　注册资本：525,310.0265万人民币

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

　　经营范围：企业总部管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务；经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司关联自然人刘强东先生为京东科技实际控制人，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

　　（三）韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”）

　　成立时间：1996年4月5日

　　法定代表人：聂腾云

　　注册资本：290,276.6028万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号

　　经营范围：实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告。

　　关联关系：韵达股份持有公司6.52%的股份，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　（四）成都纵连展会物流有限公司

　　成立时间：2014年9月23日

　　法定代表人：杨开才

　　注册资本：1,052.6316万人民币

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道福州路东段88号中国西部国际博览城4馆-1F-05

　　经营范围：国际货运代理；货运信息咨询；装卸服务；仓储服务（不含危险品）；包装服务；货物进出口；商务信息咨询；机械设备租赁；房屋租赁；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　关联关系：公司董事崔维刚担任成都纵连展会物流有限公司董事，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　（五）山东中一乐邦物流有限公司

　　成立时间：2019年12月23日

　　法定代表人：朱聪

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：山东省滨州市博兴县曹王镇项目集中区

　　经营范围：道路货物运输；仓储服务；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；货物运输信息咨询；商务咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；计算机软硬件开发与销售；广告设计、制作、发布。（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事崔维刚担任山东中一乐邦物流有限公司董事，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　（六）上海木蚁机器人科技有限公司

　　成立时间：2016年3月30日

　　法定代表人：钱永强

　　注册资本：174.1994万人民币

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A685-24室

　　经营范围：一般项目：从事机器人科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关业务，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，自有设备租赁，多媒体设计，会展服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司董事崔维刚担任上海木蚁机器人科技有限公司董事，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　（七）重庆德基仓储服务有限公司（以下简称“重庆德基”）

　　成立时间：2019年9月23日

　　法定代表人：张欢

　　注册资本：7000万元人民币

　　注册地址：重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2122室

　　经营范围：一般项目：物料搬运装备销售；仓储服务；物业管理及咨询服务；房屋租赁；场地租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）间接持有重庆德基100%股权，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　（八）大连德邦物流管理有限公司（以下简称“大连德邦”）

　　成立时间：2020年1月13日

　　法定代表人：张闯

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦813室

　　经营范围：许可项目：仓储服务，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有大连德邦100%股权，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及运输服务、商品采购、设备及场地租赁、信息系统技术服务等正常经营性往来。

　　上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-076

　　德邦物流股份有限公司关于

　　孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦股份”或“公司”）全资孙公司上海德蜀供应链有限公司（以下简称“上海德蜀”）拟分别与成都德基供应链管理有限公司（以下简称“成都德基”）、重庆德基仓储服务有限公司（以下简称“重庆德基”）及大连德邦物流管理有限公司（以下简称“大连德邦”）签订租赁协议，租期均为10年，关联交易金额上限分别为38,000.00万元、27,000.00万元和8,000.00万元。

　　● 公司第五届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事崔维星回避表决。该项关联交易获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　1、因公司日常经营需要，德邦股份全资孙公司上海德蜀拟与成都德基签订租赁协议，上海德蜀将以每天每平方米1.14元（含物业、含税）的价格租赁成都德基的产业园，单价按每年4%的涨幅递增，租赁期限为10年，租金总额（10年）上限为38,000.00万元；上海德蜀拟与重庆德基签订租赁协议，上海德蜀将以每天每平方米0.80元（含物业、含税）的价格租赁重庆德基的产业园，单价前五年按3%的涨幅递增，后五年按2%的涨幅递增，租赁面积为81,496.59平方米，租赁期限为10年，租金总额（10年）上限为27,000.00万元；上海德蜀拟与大连德邦签订租赁协议，上海德蜀将以每天每平方米0.65元（含物业、含税）的价格租赁大连德邦的产业园，单价前五年按3%的涨幅递增，后五年按2%的涨幅递增，租赁面积为28,890.91平方米，租赁期限为10年，租金总额（10年）上限为8,000.00万元。

　　交易双方尚未正式签署合同，上海德蜀与上述关联方拟于股东大会审议通过后签署租赁协议。

　　2、公司于2022年9月14日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事崔维星对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意；独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　3、本次关联交易尚需获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）成都德基供应链管理有限公司

　　成立时间：2019年3月20日

　　法定代表人：徐恩俊

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：四川省成都市双流区怡心街道正公路3999号

　　经营范围：供应链管理服务；建筑工程；物业管理；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　关联关系：公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）间接持有成都德基100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　（二）重庆德基仓储服务有限公司

　　成立时间：2019年9月23日

　　法定代表人：张欢

　　注册资本：7,000万元人民币

　　注册地址：重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2122室

　　经营范围：一般项目：物料搬运装备销售；仓储服务；物业管理及咨询服务；房屋租赁；场地租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有重庆德基100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　（三）大连德邦物流管理有限公司

　　成立时间：2020年1月13日

　　法定代表人：张闯

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦813室

　　经营范围：许可项目：仓储服务，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有大连德邦100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

　　最近一年又一期主要财务数据:

　　单位：万元

　　履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的情况介绍

　　租赁标的分别位于成都市双流区、重庆市江津区和大连市金洲区，成都德基产业园尚未竣工，目前尚未取得产权证。重庆德基、大连德邦合法拥有租赁标的产权。上述关联方的产业园项目均存在抵押贷款，均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、交易标的定价情况

　　此次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司本次关联租赁属于正常经营所需，有利于扩大产能，提升公司竞争力。本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　2022年9月14日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事崔维星对该议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

　　公司监事会认为：双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易有利于提高公司业务水平和盈利能力，增强公司竞争力，有利于公司的长远发展；交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

　　七、报备文件

　　1、《第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-080

　　德邦物流股份有限公司关于董事、

　　监事辞职暨补选董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞职与补选董事情况

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事崔维星先生、崔维刚先生、田民芽先生、Luis Ceniga Imaz先生、赖世强先生和独立董事毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生递交的辞职报告。上述人员因个人原因辞去公司董事职务，其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。辞职后，崔维星先生、Luis Ceniga Imaz先生、赖世强先生、毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生不在公司担任其他任何职务，崔维刚先生、田民芽先生继续担任公司副总经理。公司对上述董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年9月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）拟提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东韵达控股股份有限公司拟提名符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件一、独立董事候选人简历请见附件二。

　　上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　　独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

　　二、监事辞职与补选监事情况

　　公司监事会于近日收到股东代表监事龚雪婷女士、陈珉珉女士递交的辞职报告，龚雪婷女士、陈珉珉女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职通知自继任监事会成员填补其空缺后生效。辞职后，龚雪婷女士、陈珉珉女士在公司担任其他职务。公司对上述监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会于2022年9月14日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司控股股东德邦控股拟提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件三。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。监事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。

　　三、其他说明

　　1、本次提名的独立董事候选人潘嵩先生、陈洁女士已取得上市公司独立董事资格证书，其中，潘嵩先生为会计专业人士。李学军女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事、监事之前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

　　余睿，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，中国国籍。余睿先生于2008年7月加入京东集团，曾于京东集团担任多个管理职位(包括零售及物流业务)；2011年1月至2015年5月先后担任京东物流华中区域及华东区域负责人，协助京东物流在中国各地开展业务；2016年6月至2018年3月曾担任1号店首席执行官，随后自2018年3月至2019年2月担任京东集团客户体验与服务部负责人；2019年2月至2020年12月，其亦担任京东集团首席人力资源官。余睿先生现担任京东物流执行董事兼首席执行官。

　　单甦，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、华威大学法学硕士学位，中国国籍。单甦先生自2015年至2019年在高盛亚洲有限公司投资银行部TMT组任职，并于2017年1月至2019年9月担任执行董事；2019年10月至2021年11月在Lavender Hill Capital Partners任职，并于2021年1月至2021年11月担任董事总经理；单甦先生2021年12月加入京东集团，2022年5月至今担任京东物流首席财务官。

　　唐伟，男，1980年出生，中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。唐伟先生2002年3月至2014年3月任职于北京宅急送快递有限公司，担任山东省总经理，2014年3月至今任职于京东物流，现为京东集团高级副总裁、京东物流商业发展服务中心负责人。

　　符勤，男,1976年出生,中国国籍,硕士学位。符勤先生2015年4月加入上海韵达货运有限公司,目前担任韵达股份董事,副总裁(副总经理)兼董事会秘书。

　　附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

　　潘嵩，男，1975年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历, 中国注册会计师（非执业），加拿大特许专业会计师，中国国籍。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官，现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

　　李学军，女，1964年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师。

　　陈洁，女，1970年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女士曾任福建省高级人民法院书记员，现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员；中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。

　　附件三：股东代表监事候选人简历及情况介绍

　　江卫华，男，1975年出生,毕业于北京科技大学,工商管理硕士,中国国籍。江卫华先生1995年11月至2011年12月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012年1月至2020年3月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020年4月至2020年9月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020年10月至2021年12月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022年1月至今任职于京东工业，担任人力资源部副总裁。

　　吉星，男，1977年出生，毕业于对外经济贸易大学，经济学学士，英国国际会计师公会会员，中国国籍。吉星先生2000年7月至2005年2月任职于德勤会计师事务所（特殊普通合伙）税务咨询岗；2005年3月至2018年2月任职于安永会计师事务所（特殊普通合伙），担任税务高级经理；2018年3月至今任职于京东集团，担任税务总监。

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-079

　　德邦物流股份有限公司

　　关于购买董事、监事责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于购买董事、监事责任险》的议案。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事购买责任险。

　　具体情况如下：

　　一、责任险的投保方案

　　1、投保人：德邦物流股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事

　　3、赔偿金额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）

　　4、保险费用：具体金额以保险合同为准

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为了提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理董事、监事责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二、独立董事意见

　　公司为公司及全体董事、监事购买责任险，有利于促进董事、监事合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司为公司及全体董事、监事购买责任险，并同意提交股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司为公司及全体董事、监事购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2022年9月15日

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-082

　　德邦物流股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月11日向全体董事以电子邮件和专人送出方式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事崔维星先生、崔维刚先生、赖世强先生回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。

　　2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

　　关联董事崔维星先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。

　　3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-077）。

　　4、审议并通过《修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-078）。

　　5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：2022-079）。

　　6、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。

　　7、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。

　　8、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月15日