四川浩物机电股份有限公司 二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-61号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2022年9月15日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年9月15日（星期四）9:15-15:00。

　　2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陆才垠先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过线上会议及网络投票的股东及股东代表8人，代表股份数276,793,180股，占公司有表决权股份总数的43.2350%。

　　其中：通过线上会议投票的股东及股东代表4人，代表股份数276,752,680股，占公司有表决权股份总数的43.2287%；通过网络投票的股东4人，代表股份数40,500股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过线上会议及网络投票的股东及股东代表4人，代表股份数40,500股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。

　　其中：通过线上会议投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东4人，代表股份数40,500股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。

　　公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案:

　　1、审议《关于续聘二二二年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二表决通过。

　　3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二表决通过。

　　4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总的表决情况：同意199,402,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的72.0401%；反对77,390,980股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的27.9599%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　8、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　11、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　12、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　总的表决情况：同意276,754,880股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9862%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的5.4321%；反对38,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的94.5679%；弃权0股。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所委派律师陈刚、孟柔蕾出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二二二年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公司二二二年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川浩物机电股份有限公司二二二年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二二二年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年九月十六日