汕头东风印刷股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

　　证券代码：601515        证券简称：东风股份       公告编号：临2022-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事韩迪先生因工作调整，提请辞去公司职工代表监事职务。公司及监事会对韩迪先生任职公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2022年9月15日召开了职工代表大会，会议选举陈小春女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　陈小春女士简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司监事会

　　2022年9月16日

　　附：职工代表监事陈小春女士简历

　　陈小春女士，本科学历，2013年6月至今先后任职于汕头东风印刷股份有限公司财务部、广东凯文印刷有限公司财务部、汕头东风印刷股份有限公司集团财务部及上海东峰医药包装科技有限公司财务部。现任公司集团财务部资深财务经理、并兼任上海东峰医药包装科技有限公司财务部经理职务。

　　证券代码：601515        证券简称：东风股份        公告编号：2022-045

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,748,767股，不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。

　　议案1属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、黄非儿

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日

　　● 上网公告文件

　　上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　● 报备文件

　　汕头东风印刷股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；