广东依顿电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十七次会议通知于2022年 9月14日以电子邮件发出，会议于2022年9月15日在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长霞晖先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　因工作安排原因，公司董事长兼总经理霞晖先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，霞晖先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

　　同意聘任张邯先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，确定公司总经理为公司的法定代表人，公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　因工作安排原因，公司副董事长兼副总经理李永胜先生申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司副董事长、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

　　同意聘任廖慧群女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月16日

　　附件：简历

　　张邯先生，1983年5月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长。

　　张邯先生过去12个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任公司任党委书记、董事长、厂长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　廖慧群女士，1975年2月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。

　　廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2022-039

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于公司部分高管变更及聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2022年9月14日收到公司总经理霞晖先生、副总经理李永胜先生提交的书面辞职报告。

　　因工作安排原因，霞晖先生申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，霞晖先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；因工作安排原因，李永胜先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，李永胜先生仍继续担任公司副董事长、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

　　霞晖先生、李永胜先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年9月15日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张邯先生为公司总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；同意聘任廖慧群女士为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　按照《公司章程》规定，确定公司总经理为公司的法定代表人。公司将依据相关规定及时办理工商变更登记事宜。

　　公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月16日

　　附件：简历

　　张邯先生，1983年5月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长。

　　张邯先生过去12个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任公司任党委书记、董事长、厂长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　廖慧群女士，1975年2月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。

　　廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603328        证券简称：依顿电子     公告编号：2022-037

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长霞晖先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人(其中副董事长李永胜先生、董事袁红女士、董事曾邱女士、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议)；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人（其中监事秦友华女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

　　3、 董事会秘书何刚先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：骆霄、汪玖涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2022年9月16日