兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装  公告编号：临2022-064

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年9月15日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请增加授信额度的议案》

　　同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请新增20,000.00万元授信，在该行授信额度将增至不超过50,000.00万元，授信期限按中国进出口银行甘肃省分行规定执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度中的3,000.00万元提供连带责任担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2022-065）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2022-063

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年9月15日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2022年9月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于制订<氢能装备产业发展规划纲要>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司氢能装备产业发展规划纲要》

　　2.审议通过《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请增加授信额度的议案》

　　同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请新增20,000.00万元授信，在该行授信额度将增至不超过50,000.00万元，授信期限按中国进出口银行甘肃省分行规定执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度中的3,000.00万元提供连带责任担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2022-065）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2022-065

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额：不超过人民币3,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2022年9月15日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司重工公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行兰州分行申请新增授信额度业务，由年初2,000.00万元的授信额度增至不超过6,000.00万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，本公司拟为重工公司本次新增授信中的3,000.00万元提供连带责任担保。本次为重工公司提供担保后，公司2022年度为重工公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过7,000.00万元。本次担保事项无需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：兰州兰石重工有限公司

　　2.统一社会信用代码：9162010078961763XR

　　3.成立日期：2006年7月17日

　　4.注册资本：人民币10,000万元

　　5.注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号

　　6.法定代表人：马学鹏

　　7.经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务

　　8. 最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　9.与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　公司为全资子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请新增的3,000.00万元综合授信额度提供担保，期限为一年。上述重工公司的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次为全资子公司重工公司申请增加银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内。

　　独立董事意见：

　　公司本次为全资子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为45,396.12万元人民币（含此次担保），占公司2021年度经审计净资产的15.32%；其中为子公司担保人民币40,645.65万元，占公司2021年度经审计净资产的13.72%；为控股股东担保余额为人民币4,750.47万元，占公司2021年度经审计净资产的1.60%。无逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3.公司独立董事发表的独立意见；

　　4.被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2022-066

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 2022年1月1日至2022年9月15日，公司及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助13,195,516.47元（未经审计），占公司2021年度经审计归母净利润的10.75%，获得与资产相关的政府补助1,000,000.00元（未经审计）。

　　● 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定确认各政府补助类型及金额。本次披露的政府补助预计将对公司2022年度利润产生积极影响。

　　一、获得补助的基本情况

　　自2022年1月1日至2022年9月15日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）及子公司累计收到各类政府补助14,195,516.47元，其中与收益相关的政府补助累计金额为13,195,516.47元（未经审计），占公司2021年度经审计归母净利润的10.75%，获得与资产相关的政府补助1,000,000.00元（未经审计）。具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定确认各政府补助类型及金额。上述政府补助预计将对公司2022年度利润产生积极影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月16日