欣龙控股（集团）股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：欣龙控股       股票代码：000955       公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2022年9月15日下午14:45

　　网络投票时间：

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份134,502,401股，占上市公司总股份的24.9821%

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份134,287,701股，占上市公司总股份的24.9422%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份214,700股，占上市公司总股份的0.0399%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份214,700股，占上市公司总股份的0.0399%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份214,700股，占公司股份总数0.0399%。

　　2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决情况如下：

　　总表决情况：

　　同意134,475,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意187,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.4709%；反对26,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.5291%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　2、律师姓名：罗寒、解冰

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月15日