河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于第一期员工持股计划展期的公告

　　证券代码：600439        证券简称：瑞贝卡          公告编号：临2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）展期1年，即存续期延长至2023年9月19日，现将相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　1、公司于2016年9月2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、截止2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过“国海证券瑞贝卡员工持股1号定向资产管理计划”从二级市场累计买入本公司股票18,722,649股,成交金额合计为142,158,403.95元,买入股票数量占公司总股本的1.98%，所购买的股票存续期至2018年9月19日。

　　3、公司于2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度公积金转增股本方案》，以资本公积向公司全体股东每10股转增2股。公积金转增股本实施完毕后，公司第一期员工持股计划持有公司股份22,467,179股，占公司总股本的1.98%。

　　4、公司于2018年8月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意本计划存续期延长至2020年9月19日。

　　5、公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》和《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意变更本计划管理模式为自行管理，存续期延长至2022年9月19日。

　　6、截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股份22,467,179股，占公司总股本的1.98%。

　　二、员工持股计划本次展期情况

　　基于对公司未来持续发展的信心，公司于2022年9月14日、9月16日分别召开持有人会议、第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划展期1年，即存续期延长至2023年9月19日。

　　三、独立董事意见

　　本次员工持股计划展期事项已分别经持有人会议、公司第八届董事会第七次会议审议通过，审议和表决程序符合相关规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将公司第一期员工持股计划展期1年。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600439          证券简称：瑞贝卡        公告编号：临2022-019

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年9月13以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年9月16日采用通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决7人，关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，形成如下决议：

　　会议审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》

　　基于对公司未来持续发展的信心，公司决定将第一期员工持股计划展期1年，即存续期延长至2023年9月19日。该议案关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞同，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月16日