湖南梦洁家纺股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份             公告编号：2022-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午3:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月16日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份156,138,550股，占公司股份总数的20.65%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份155,375,796股，占公司股份总数的20.55%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份762,754股，占公司股份总数的0.10%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意156,138,550票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：熊洪朋、徐天瑶

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份           公告编号：2022-074

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于

　　回购注销2021年股票期权与限制性股票

　　激励计划部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，但涛、黄梦龙已不再具备激励资格，其获授的1,600,000股限制性股票由公司回购注销。

　　上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少1,600,000元。上述具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-070）。

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2022年9月17日