厦门安妮股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事刘晓海先生自2016年9月19日起担任公司独立董事，至2022年9月18日连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事规则》“第十五条：独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

　　目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

　　在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事刘晓海先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年9月16日