嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月15日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事韩景华主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　董事会选举韩景华为公司董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　2、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期一致，具体组成如下：

　　3、关于聘任公司总经理的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会聘任孟联为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　4、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会聘任唐世伦、白玉、武子彬、邹菂、王育红、张博斐、胡克、刘翔宇、李滔为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　5、关于聘任公司财务总监的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会聘任周立军为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　6、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会聘任聂慧峰为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　7、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　为配合董事会秘书工作，董事会聘任吴丹为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　以上董事、高级管理人员中，除韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司股份66,605,717股、34,524,543股、2,247,448股、2,247,448股、2,247,448股外，其他董事、高级管理人员均未持有公司股份；韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）59.28%份额、30.72%份额、2%份额、2%份额、2%份额；韩景华、孟联为公司实际控制人；雷桂琴担任公司持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司董事、总经理，除上述情形外，董事、高级管理人员与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　附件：简历

　　1、董事简历

　　韩景华先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。现任嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、嘉信益德（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；贵州嘉隆矿业有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事长。

　　孟联女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

　　唐世伦女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；嘉实兴泰国际贸易（北京）有限公司经理；贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

　　雷桂琴女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理，紫金矿业物流有限公司总经理。现任紫金国际贸易有限公司董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司董事。

　　张兮先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

　　李良锁先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

　　王永先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。现任中芯国际集成电路制造有限公司财务副总裁，芯鑫融资租赁有限责任公司董事；江苏长电科技股份有限公司监事；苏州艾隆科技股份有限公司独立董事；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

　　2、高级管理人员简历

　　孟联女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

　　唐世伦女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；嘉实兴泰国际贸易（北京）有限公司经理；贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

　　白玉先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权,高中学历。曾任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司董事。现任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长；乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

　　武子彬女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京市地毯进出口公司、永顺货运有限公司；巴彦淖尔市临津物流有限公司总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、中亚集群总经理。

　　聂慧峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内审师（CIA），美国注册管理会计师（CMA）。曾任职于内蒙古包头海德集团财务部、内蒙古包头天勤税务师事务所，嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。现任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

　　邹菂先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于马士基航运南京办事处、铁行清华南京办事处、川崎汽船中国公司；联邦快递江苏公司操作部经理；日挥株式会社项目部物流经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、工程项目事业部总经理。

　　周立军女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任中建一局集团建设发展有限公司财务经理；北京中建华诚混凝土有限公司总会计师；北京华高世纪科技股份有限公司财务总监。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

　　王育红女士，1971年出生，加拿大国籍，研究生学历。曾任加拿大爱立信公司研发工程师，嘉友国际物流股份有限公司研发中心总监。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、研发中心总经理。

　　张博斐先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海浦东国际货运有限公司市场部经理；海翔国际货物运输代理（上海）有限公司市场部总经理；上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。现任嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司执行董事、总经理；贵州嘉隆矿业有限公司监事；嘉友国际物流股份有限公司副总经理、海运集群总经理。

　　胡克先生，1967年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，研究生学历。曾任国家经贸委经济运行局交通运输处副处长；马士基(中国)有限公司多式联运总监；新加坡太平船务有限公司散杂业务处总经理；嘉友国际物流股份有限公司总经理助理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、非洲集群总经理。

　　刘翔宇女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中铝国际贸易有限公司进出口部业务经理、业务部高级业务经理，中国铝业香港有限公司贸易部总经理，中铝国贸香港有限公司执行董事、总经理。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司监事，嘉友国际物流股份有限公司副总经理、国贸集群总经理。

　　李滔先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任高伟达软件股份有限公司人力资源总监；北京万达文化产业集团有限责任公司人力资源副总经理；东方园林产业集团有限公司人力资源总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、人力中心总经理。

　　3、证券事务代表简历

　　吴丹女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管。现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603871         证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-090

　　嘉友国际物流股份有限公司2022年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年09月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举董事的议案

　　9、 关于选举独立董事的议案

　　10、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8、9、10涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。

　　2、议案2、3为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、议案1涉及关联交易，关联股东紫金国际贸易有限公司持有公司股份63,070,000股，已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：蒋广辉、李晓悦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　● 上网公告文件

　　北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　● 报备文件

　　嘉友国际物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2022-092

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月15日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，会议由监事王本利主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　监事会选举王本利为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　第三届监事会由王本利、侯润平、刘建军3名监事组成。王本利、侯润平分别持有公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）2%份额，分别持有公司股份2,247,448股，刘建军未持有公司股份，除上述情形外，监事与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司监事会

　　2022年9月17日

　　附件：监事简历

　　王本利先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。现任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

　　侯润平先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。现任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。

　　刘建军先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。现任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司总经理；乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司职工监事。