长江证券股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000783        证券简称：长江证券         公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月16日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.会议地点：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长金才玖。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共47人，代表股份3,055,480,893股，占公司有表决权股份总数的55.2532%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份207,982,970股，占公司有表决权股份总数的3.7610%；通过网络投票出席会议的股东共45人，代表股份2,847,497,923股，占公司有表决权股份总数的51.4922%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：

　　（一）《关于修订<公司章程>暨变更公司注册地址、注册资本的议案》

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：2,994,352,562股

　　占97.9994%

　　反对：36,212,089股

　　占1.1852%

　　弃权：24,916,242股

　　占0.8155%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,066,311,627股

　　占94.5781%

　　反对：36,212,089股

　　占3.2119%

　　弃权：24,916,242股

　　占2.2100%

　　（二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：3,055,140,373股

　　占99.9889%

　　反对：337,520股

　　占0.0110%

　　弃权：3,000股

　　占0.0001%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,127,099,438股

　　占99.9698%

　　反对：337,520股

　　占0.0299%

　　弃权：3,000股

　　占0.0003%

　　（三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：3,055,140,373股

　　占99.9889%

　　反对：337,520股

　　占0.0110%

　　弃权：3,000股

　　占0.0001%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,127,099,438股

　　占99.9698%

　　反对：337,520股

　　占0.0299%

　　弃权：3,000股

　　占0.0003%

　　（四）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：3,055,140,373股

　　占99.9889%

　　反对：337,520股

　　占0.0110%

　　弃权：3,000股

　　占0.0001%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,127,099,438股

　　占99.9698%

　　反对：337,520股

　　占0.0299%

　　弃权：3,000股

　　占0.0003%

　　（五）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：3,055,140,373股

　　占99.9889%

　　反对：337,520股

　　占0.0110%

　　弃权：3,000股

　　占0.0001%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,127,099,438股

　　占99.9698%

　　反对：337,520股

　　占0.0299%

　　弃权：3,000股

　　占0.0003%

　　（六）《关于变更公司法定代表人的议案》

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：3,055,140,373股

　　占99.9889%

　　反对：337,520股

　　占0.0110%

　　弃权：3,000股

　　占0.0001%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,127,099,438股

　　占99.9698%

　　反对：337,520股

　　占0.0299%

　　弃权：3,000股

　　占0.0003%

　　（七）《公司2022年半年度风险控制指标报告》

　　参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：

　　同意：3,054,779,073股

　　占99.9770%

　　反对：335,520股

　　占0.0110%

　　弃权：366,300股

　　占0.0120%

　　以下为中小股东表决情况

　　参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：

　　同意：1,126,738,138股

　　占99.9378%

　　反对：335,520股

　　占0.0298%

　　弃权：366,300股

　　占0.0325%

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　《长江证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二二二年九月十七日