烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份               公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年9月16日 下午14:00开始

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9：15至2022年9月16日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长王坤晓先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人26人，代表有表决权的股份588,028,143股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）57.433%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份453,600,994股，占上市公司有表决权总股份44.303%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份134,427,149股，占上市公司有表决权股份总数13.129%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决结果为：同意票139,340,309股，占出席会议有效表决权股份总数的94.772%；反对票7,686,548股，占出席会议有效表决权股份总数的5.228%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票129,510,122股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.397%；反对票7,686,548股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.603%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、董婷婷、徐丽君与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　2、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划管理规则>的议案》

　　表决结果为：同意票138,999,836股，占出席会议有效表决权股份总数的94.540%；反对票8,027,021股，占出席会议有效表决权股份总数的5.460%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票129,169,649股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.149%；反对票8,027,021股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.851%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、董婷婷、徐丽君与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果为：同意票138,926,502股，占出席会议有效表决权股份总数的94.491%；反对票8,100,355股，占出席会议有效表决权股份总数的5.509%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票129,096,315股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.096%；反对票8,100,355股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.904%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、董婷婷、徐丽君与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　4、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　表决结果为：同意票138,468,853股，占出席会议有效表决权股份总数的94.741%；反对票7,686,548股，占出席会议有效表决权股份总数的5.259%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票131,540,622股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.479%；反对票7,686,548股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.521%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　5、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划管理规则>的议案》

　　表决结果为：同意票138,128,380股，占出席会议有效表决权股份总数的94.508%；反对票8,027,021股，占出席会议有效表决权股份总数的5.492%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票131,200,149股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.235%；反对票8,027,021股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.765%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果为：同意票138,055,046股，占出席会议有效表决权股份总数的94.458%；反对票8,100,355股，占出席会议有效表决权股份总数的5.542%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　其中,中小投资者同意票131,126,815股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的94.182%；反对票8,100,355股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.818%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

　　7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果为：同意票482,928,700股，占出席会议有效表决权股份总数的82.127%；反对票101,948,350股，占出席会议有效表决权股份总数的17.337%；弃权票3,151,093股，占出席会议有效表决权股份总数的0.536%。

　　本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

　　8、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,904,335股，占出席会议有效表决权股份总数的17.840%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

　　9、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,904,335股，占出席会议有效表决权股份总数的17.840%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

　　10、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,904,335股，占出席会议有效表决权股份总数的17.840%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

　　11、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,904,335股，占出席会议有效表决权股份总数的17.840%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　12、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,904,335股，占出席会议有效表决权股份总数的17.840%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　13、审议并通过《关于修订<融资决策制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,904,335股，占出席会议有效表决权股份总数的17.840%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　14、审议并通过《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,614,629股，占出席会议有效表决权股份总数的17.791%；弃权票289,706股，占出席会议有效表决权股份总数的0.049%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　15、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,614,629股，占出席会议有效表决权股份总数的17.791%；弃权票289,706股，占出席会议有效表决权股份总数的0.049%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　16、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,614,629股，占出席会议有效表决权股份总数的17.791%；弃权票289,706股，占出席会议有效表决权股份总数的0.049%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　17、审议并通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

　　表决结果为：同意票483,123,808股，占出席会议有效表决权股份总数的82.160%；反对票104,614,629股，占出席会议有效表决权股份总数的17.791%；弃权票289,706股，占出席会议有效表决权股份总数的0.049%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　四、律师见证情况

　　山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2022年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年9月16日