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加加食品集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002650        证券简称:加加食品        公告编号:2022-049

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:

  1)现场会议召开时间:2022年9月16日(星期五)下午14:30。

  2)网络投票时间:2022年9月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

  3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  5.会议主持人:公司董事长兼总经理周建文先生

  6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1.股东出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共32人,代表股份253,293,100股,占公司股权登记日股份总数的21.9872%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授权代表共29人,代表股份数36,823,700股,占公司股权登记日股份总数的3.1965%。

  1)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数216,590,100股,占公司股权登记日股份总数的18.8012%。

  2)网络投票出席情况

  通过网络投票出席本次股东大会的股东共28人,代表股份数36,703,000股,占公司股权登记日股份总数的3.1860%。

  2. 公司董事、董事会秘书、部分监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,公司聘请的见证律师出席会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于〈2022年半年度利润分配预案〉的议案》。

  总体表决结果:同意252,936,900股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.8594%;反对356,200股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.1406%;弃权0股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0000%。

  其中,中小股东的表决结果:同意36,467,500股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为99.0327%;反对356,200股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.9673%;弃权0股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0000%。

  该普通议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2022年第一次临时股东大会决议;

  2.湖南启元律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2022年9月16日

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