蓝黛科技集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2022-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年09月16日14:58召开，会议召开具体情况如下：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年09月16日（星期五）14:58

　　（2）网络投票时间：2022年09月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年09月16日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年09月16日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共13名，代表公司股份数量为196,840,620股，占公司股本总数的33.7504%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共11名，代表公司股份数量为196,559,120股，占公司有表决权股份总数的33.7021%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份281,500股，占公司有表决权股份总数的0.0483%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共7名，代表公司股份771,700股，占公司有表决权股份总数的0.1323%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

　　1、审议《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意196,839,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9992%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意770,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8056%；反对1,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1944%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意196,839,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9992%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意770,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8056%；反对1,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1944%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3、审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

　　表决结果：同意196,839,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9992%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意770,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8056%；反对1,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1944%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　4、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：同意196,839,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9992%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意770,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8056%；反对1,500股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1944%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、《公司2022年第四次临时股东大会决议》；

　　2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年09月16日

　　证券代码：002765             证券简称：蓝黛科技         公告编号：2022-087

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押展期的公告

　　控股股东朱堂福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东朱堂福先生的告知函，获悉朱堂福先生将其前期质押给西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）的部分股份办理了质押展期手续。现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份质押展期基本情况

　　二、股东股份累计被质押的基本情况

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：

　　单位：股

　　注：朱堂福先生及其一致行动人朱俊翰先生目前所持公司限售股份性质均为高管锁定股，其中朱堂福先生所持限售股份数量为124,695,240股，朱俊翰先生所持限售股份数量为4,099,200股。故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。

　　三、其他说明

　　1、本次质押是对前期质押股份进行展期，不涉及新增融资安排。

　　2、控股股东朱堂福先生及其一致行动人目前资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在可能引发平仓风险或导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，且对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、控股股东关于股份质押展期的告知函；

　　2、西南证券关于控股股东部分股份质押展期的文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2022年09月16日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技        公告编号：2022-086

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月27日、2022年09月16日召开的第四届董事会第二十八次会议、公司2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划的有关规定和公司2022年第四次临时股东大会决议，因公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象离职，已不符合激励条件，公司将对前述人员现持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.00万股进行回购并注销，具体内容详见公司于2022年08月30日、2022年09月17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）、《公司2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-085）。本次回购注销完成后，公司总股本将由583,225,290股变更为583,045,290股；公司注册资本也相应由583,225,290元减少为583,045,290元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年09月16日