甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十五次临时会议决议公告

　　证券代码: 600354     证券简称：敦煌种业     编号：临2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十五次临时会议于2022年9月9日以书面形式发出通知，于2022年9月16日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过了关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

　　为加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司”（分公司）的启动运行，公司拟对经营范围新增与数字农业建设和运营服务相关内容，并修改《公司章程》中的相应条款，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-038）。

　　此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了关于拟设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司的议案。

　　为了充分发挥敦煌种业的品牌优势和平台优势，整合和利用酒泉市在蔬菜制种产业方面积累的人才、基地和资源优势，深度开发酒泉市作为世界级蔬菜花卉种业基地所积累的产地优势和种质资源，以及金塔县作为国家级西甜瓜种子繁育基地的地缘优势，实现瓜菜种子研发、繁育、销售一体化发展，公司拟投资设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司（简称“金塔瓜菜种苗公司”）。

　　1、拟设公司的基本情况

　　（1）公司名称：敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司（以市场监管部门最终核定登记为准）

　　（2）公司性质：有限责任公司

　　（3）注册地址：金塔县环城东路42号

　　（4）注册资本：1000万元人民币

　　（5）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例为100%。

　　（6）经营范围：瓜菜、花卉、葵花等农作物种子的选育、生产、加工、销售和进出口；农业综合服务；农业基地建设和现代化休闲农业管理和服务；农业机械设备的引进推广和租赁销售；企业管理咨询，农业信息咨询。（以市场监管部门最终核定登记为准）

　　2、本次设立子公司的目的及对公司的影响

　　（1）设立子公司的目的

　　本次设立子公司，符合酒泉市政府建设“世界级蔬菜花卉种业基地”的战略要求，有利于进一步拓展公司蔬菜、花卉、向日葵等种子业务，加大公司蔬菜、花卉、向日葵等种子的自主研发力度，强化同国内外蔬菜种子企业、科研院所以及育种家的合作，开展种质资源创制和新品种的选育。

　　设立“金塔瓜菜种苗公司”，可以充分整合当地蔬菜种子产业方面积累的人才、基地、技术等资源优势，实现公司蔬菜、花卉、向日葵等种子的研发、生产、销售的一体化经营；可以扩大公司在国内外蔬菜种业界的品牌影响力，便于寻求同国际、国内蔬菜种子头部企业的合作，有利于快速构建营销网络，发挥产业和技术优势，增强公司盈利能力与核心竞争力。

　　(2)设立子公司对公司的影响

　　本次设立“金塔瓜菜种苗公司”，符合公司业务发展和战略规划，有利于提升公司的产业竞争力和影响力，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。

　　上述“金塔瓜菜种苗公司”的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　根据总经理提名，拟聘任闫治斌先生、王军元先生为公司副总经理，拟聘任武兴旺先生为公司财务总监，闫治斌先生不再担任公司品种研发总监。

　　公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述人员的任职期限与第八届董事会任期一致，简历见本公告附件。

　　表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2022年10月11日召开2022年第二次临时股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二二年九月十七日

　　附件：

　　闫治斌,男,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员, 百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种研发总监、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任，农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

　　王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、经理职务。现任敦煌种业玉米种子分公司党支部书记、经理职务，担任酒泉市肃州区玉米种子协会秘书长、副会长。

　　武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长。现任敦煌种业计划财务部部长。

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2022-038

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日以通讯方式召开八届董事会第十五次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。为了加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司”（分公司）的启动运行，公司拟对经营范围新增与数字农业建设和运营服务相关内容，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

　　一、变更经营范围情况

　　公司拟对公司经营范围进行变更，新增“农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务”。

　　二、修改公司章程情况

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二二年九月十七日

　　证券代码：600354    证券简称：敦煌种业    公告编号：2022-039

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月11日 15 点 00分

　　召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月11日

　　至2022年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2022年9月16日召开的八届董事会第十五次临时会议审议通过，会议决议公告于 2022年9月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

　　5、登记时间：2022年10月10日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

　　联系人：  杨洁             电话：0937—2663908

　　传  真：0937—2663908      邮编：735000

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码: 600354      证券简称：敦煌种业     编号：临2022-035

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　关于部分高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周秀华女士、万建元先生、王善广先生的书面辞职报告。因临近退休，三人分别申请辞去公司副总经理兼财务总监职务、副总经理职务、品种管理总监职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，周秀华女士、万建元先生、王善广先生辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对周秀华女士、万建元先生、王善广先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二二年九月十七日

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2022-037

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十二次临时会议于2022年9月9日以书面形式发出通知，于2022年9月16日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了关于拟设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　二二二年九月十七日