石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603050          证券简称:科林电气         公告编号：2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2022年9月11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年9月16日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司和子公司增加综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　本次董事会审议的第2项需提交股东大会审议，因此提请于2022年10月11日下午3:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2022年年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603050          证券简称:科林电气         公告编号：2022-036

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年9月11日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年9月16日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（二）审议通过《关于公司和子公司增加综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　（以下无正文）

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司监事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603050          证券简称:科林电气         公告编号：2022-037

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，现就具体事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟为全资公司--石家庄慧谷企业管理有限公司向银行申请贷款提供担保，担保额度合计不超过人民币1.5亿元。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等,担保有效期自公司2022年度第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。

　　在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄慧谷企业管理有限公司

　　公司名称：石家庄慧谷企业管理有限公司

　　成立日期：2009年11月19日

　　注册资本：1008万元

　　法定代表人：贾丽霞

　　住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村远航路8号

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；产业园建设、运营；科技企业孵化器运行与管理；房屋租赁、出售、转让；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；电气技术开发、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；知识产权服务；市场营销策划；房地产开发及经营（凭有效资质经营）餐饮服务；物业服务；会议服务；展览展示服务；大型活动组织服务；新能源（含光伏、风电、储能）、供冷供热相关机组设备、园区综合能源、园区配电设备等的运行维护；停车场服务；保洁服务；酒店管理。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：石家庄科林电气股份有限公司持有公司100%的股权

　　主要财务数据及指标：截至2022年8月31日，该公司资产总额为669.30万元，所有者权益为279.80万元，营业收入为337.42万元，净利润为164.43万元，资产负债率为58.19%。

　　是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

　　是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。担保方式：保证（一般保证或连带责任保证）、抵押、质押、留置、定金等；担保期限：自担保合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日止。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足公司及子公司的经营需要，有利于促进其经营发展，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司全资子公司，为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此董事会同意公司为子公司提供不超过1.5亿元的担保额度，同时同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，拓宽融资通道，降低融资成本，从而进一步提高公司经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司的担保，按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

　　六、独立董事意见

　　经过认真审核，我们认为对全资子公司石家庄慧谷企业管理有限公司的融资提供担保，有助于公司和子公司高效顺畅的筹集低成本的经营资金，会进一步提高公司整体的经济效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司本次担保额度事项，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　七、累计担保数量和逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司为合并报表范围内全资子公司签署的担保合同总额为9.96亿元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的77.9%。公司不存在合并报表范围以外的担保事项，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603050         证券简称：科林电气         公告编号：2022-038

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月11日15点00分

　　召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月11日

　　至2022年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第四届董事会第十三次会议审议和第四届监事会第十一次会议通过，相关公告于2022年9月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件一）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

　　2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2022年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

　　（二）登记时间：2022年9月30日（上午9:00-11:30 下午14:00-17:30）

　　（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券事务部

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

　　联系人：宋建玲、贡建杰

　　电话：0311-85231911   传真：0311- 85231087  邮箱：ke1911@kechina.com

　　特别提醒：因石家庄及全国范围内新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，出示健康码和行程卡，体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　石家庄科林电气股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　 　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　 　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。