北京石头世纪科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年9月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事、董事会秘书孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生及财务总监王璇女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：赵海洋、龚婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2022-072

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　股东减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东Shunwei Ventures III（Hong Kong）Limited（以下简称“顺为”）持有公司股份5,925,500股，占本次减持计划实施前公司总股本的8.87%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，并已于2022年4月1日起上市流通。

　　● 减持计划的进展情况

　　2022年5月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》，顺为计划根据市场情况拟通过集中竞价、大宗交易或询价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过4,008,378股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过6.00%，其中以集中竞价方式减持的数量不超过1,336,126股，比例不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露15个交易日后的6个月内；以大宗交易方式减持的数量不超过2,672,252股，比例不超过公司总股本的4.00%，减持期间为本公告披露3个交易日后的6个月内。若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

　　截至本公告披露日，顺为已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份584,052股，占公司总股本的0.62%。本次减持计划披露的减持时间已减持过半，减持计划尚未实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注：公司于2022年7月8日实施权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增后，顺为减持前持股数量为8,295,700股。减持计划实施前，公司总股本为66,806,310股，上表中持股比例为依据该股本计算所得数据。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施进展

　　（一） 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　注：公司于2022年7月8日实施权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2022年9月5日，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份158,569股完成登记。上述“减持比例”、“当前持股数量”和“当前持股比例”数据已考虑权益分派转增及股权激励归属的影响。

　　（二） 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次减持计划的实施系股东自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　（五） 上海证券交易所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险      □是     √否

　　（三） 其他风险

　　本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，不存在不得减持股份的情形。公司股东将严格遵守上述法规要求，及时履行信息告知义务。减持计划实施后，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：688169         证券简称：石头科技        公告编号：2022-070

　　北京石头世纪科技股份有限公司股东

　　及董监高减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东及董监高持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东及董监高持股情况如下：

　　1、天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金米”）持有公司股份4,592,167股，占公司总股本的6.87%；

　　2、丁迪持有公司股份3,712,585股，占公司总股本的5.56%；

　　3、 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“石头时代”）持有公司股份3,400,648股，占公司总股本的5.09%。石头时代为公司员工持股平台，公司监事兼核心技术人员谢濠键先生，核心技术人员曹晶瑛先生、沈睿先生、时任核心技术人员薛英男先生、张予青先生、刘小禹先生均通过石头时代间接持有公司股份；

　　4、Banyan Consulting Limited（以下简称“高榕”）持有公司股份2,701,884股，占公司总股本的4.04%；

　　5、QM27 Limited（以下简称“启明”）持有公司股份2,018,072股，占公司总股本的3.02%；

　　6、公司董事、副总经理万云鹏先生持有公司股份542,822股，占公司总股本的0.81%；

　　7、公司财务总监王璇女士持有公司股份839股，占公司总股本的0.001%；

　　8、公司董事、董事会秘书孙佳女士持有公司股份726股，占公司总股本的0.001%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2022年2月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》，公司股东石头时代计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,704,000股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2.55%；股东金米计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,336,126股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2%；股东丁迪计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,002,095股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.5%；股东高榕计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过1,670,157股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2.5%；股东启明计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,336,126股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2%；公司董事、副总经理万云鹏先生计划集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过135,706股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.2%；公司财务总监王璇女士计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过839股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.001%；公司董事、董事会秘书孙佳计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过726股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.001%。

　　2022年6月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份进展公告》。截至目前，本次减持计划期限已届满。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　注：公司于2022年7月8日实施权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。表格内“持股比例”为以披露本次减持计划公告时的公司总股本 66,806,310 股为基数计算的比例。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：公司于2022年7月8日实施权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2022年9月5日，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份158,569股完成登记。上述“减持比例”“减持完成情况”数据为减持计划数量，“当前持股数量”和“当前持股比例”数据已考虑权益分派转增及股权激励归属的影响。

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　股东金米、丁迪、启明基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑，结合自身资金需求情况，未实施减持。公司财务总监王璇女士，公司董事、董事会秘书孙佳女士基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑，结合自身资金需求情况，未实施减持。

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　（五） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2022年9月20日