合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于9月19日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　董事会决定聘任贾红滢女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见9月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）公告。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-057

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司发展需要，经公司总经理戴登安先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任贾红滢女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　贾红滢女士简历附后。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月20日

　　贾红滢女士简历如下：

　　贾红滢，女，1976年出生，本科学历，工商管理硕士，经济师，中共党员。曾任安徽国风新材料股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，安徽国风木塑科技有限公司总经理，安徽国风新材料股份有限公司党委委员、副总经理，安徽国风木塑科技有限公司董事长。

　　贾红滢女士未持有公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和其他相关规定以及《公司章程》等要求的任职条件。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　独立董事关于第六届董事会

　　第十四次会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十四次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

　　1、 经核查，本次聘任贾红滢女士为公司副总经理的审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　2、 经审核，贾红滢女士具备履行本岗位职责所必需的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十六条中规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件，符合公司相应岗位的职责要求。

　　我们同意聘任贾红滢女士为公司副总经理。

　　刘有鹏：            丁克坚：            朱丹：

　　陈结淼:

　　2022年9月19日

　　证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2022-055

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理胡华海先生的书面辞职报告，胡华海先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，胡华海先生辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，胡华海先生未持有公司股份。

　　公司董事会对胡华海先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2022年9月20日