深圳洪涛集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-094

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月19日14:30

　　（2）网络投票时间：2022年9月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月19日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月19日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘年新先生。

　　6、会议的通知：公司于2022年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。因股东大会延期召开，公司于2022年9月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（延期后）》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份480,889,394股，占上市公司总股份的27.3775%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份394,480,376股，占上市公司总股份的22.4581%。通过网络投票的股东26人，代表股份86,409,018股，占上市公司总股份的4.9193%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份89,784,214股，占上市公司总股份的5.1115%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,375,196股，占上市公司总股份的0.1922%。通过网络投票的股东26人，代表股份86,409,018股，占上市公司总股份的4.9193%。

　　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东及股东代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举刘年新先生、刘望先生、苏毅先生、徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1.01选举刘年新先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：453,411,032股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.2859%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：62,305,852股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的69.3951%。

　　1.02选举刘望先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：453,412,227股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.2862%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：62,307,047股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的69.3964%。

　　1.03选举苏毅先生为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：453,631,215股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.3317%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：62,526,035股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的69.6403%。

　　1.04选举徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：453,695,526股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.3451%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：62,590,346股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的69.7120%。

　　2、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　2.01选举赖玉珍女士为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：456,299,610股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.8866%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：65,194,430股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的72.6124%。

　　2.02选举赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：456,309,589股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.8887%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：65,204,409股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的72.6235%。

　　2.03选举章成先生为公司第六届董事会独立董事

　　总表决情况：456,397,075股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.9069%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　中小股东表决情况：65,291,895股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的72.7209%。

　　3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举彭兴龙先生、刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　3.01选举彭兴龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：460,209,239股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的95.6996%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　3.02选举刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：460,312,226股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的95.7210%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。

　　4、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

　　关联股东刘年新先生在审议该提案时回避表决，其持有公司股份数389,705,180股。

　　总表决情况：同意89,940,056股，占出席会议所有股东所持股份的98.6356%；反对1,102,258股，占出席会议所有股东所持股份的1.2088%；弃权141,900股（其中，因未投票默认弃权141,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1556%。

　　中小股东总表决情况：同意88,540,056股，占出席会议中小股东所持股份的98.6143%；反对1,102,258股，占出席会议中小股东所持股份的1.2277%；弃权141,900股（其中，因未投票默认弃权141,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1580%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《指引》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：002325         证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-095

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年9月19日以现场通知形式送达各位董事、监事、高管及其他相关人员。会议于2022年9月19日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议全体董事推举刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举刘年新先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

　　第六届董事会战略委员会组成成员：刘年新、赵庆祥、刘望；主任委员（召集人）：刘年新。

　　第六届董事会审计委员会组成成员：赖玉珍、章成、苏毅；主任委员（召集人）：赖玉珍。

　　第六届董事会薪酬与考核委员会组成成员：章成、赵庆祥、徐玉竹；主任委员（召集人）：章成。

　　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事长提名，同意聘任刘望先生为公司总裁，任期三年，与第六届董事会任期一致。刘望先生简历详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司总裁提名，同意聘任苏毅先生、徐玉竹女士、宋明远先生为公司副总裁，聘任李中才先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同意聘任苏毅先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任朱亚龙女士为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。朱亚龙女士简历详见《关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

　　六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任饶伟先生为公司内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。饶伟先生简历详见《关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：002325        证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-096

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年9月19日以现场通知形式送达各位监事及其他相关人员。会议于2022年9月19日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体监事推举彭兴龙先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　选举彭兴龙先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月20日

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-097

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司经营需要，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘望先生为公司总裁，同意聘任苏毅先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。经公司总裁提名，同意聘任苏毅先生、徐玉竹女士、宋明远先生为公司副总裁，聘任李中才先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　董事会秘书苏毅先生联系方式如下：

　　办公电话：0755-82451183

　　传真：0755-82451183

　　电子邮箱：suyi@szhongtao.cn

　　通讯地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦证券事务部

　　特此公告。

　　附件：公司高级管理人员简历

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月20日

　　附件:公司高级管理人员简历

　　刘望，男，1987年11月生，本科学历。2012年创立深圳市智望科技开发有限公司。2016年5月加入本公司，曾任公司董事兼副总经理。现任公司董事兼总裁，同时担任深圳市洪涛装饰产业园有限公司董事长、天津市洪涛装饰产业有限公司董事长兼总经理、广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司董事长兼总经理、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司董事兼总经理、北京筑龙伟业科技股份有限公司董事等职务。

　　刘望先生系公司实际控制人、控股股东、董事长刘年新先生之子；未持有上市公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

　　苏毅，男，1961年6月生，研究生学历，法学博士，高级经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任澳大利亚LoongyeePtyLtd董事总经理、香港黄河国际集团控股有限公司副总经理、广东瀚诚律师事务所高级顾问。2010年11月加入本公司，历任深圳市洪涛装饰产业园有限公司董事兼总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　苏毅先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为1,100,000股，占总股本比例为0.06%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

　　徐玉竹，女，1974年8月生，本科学历，高级人力资源管理师。1996年5月加入本公司，历任公司总经理办公室主任、公司人力资源中心总经理、公司职工代表监事。现任公司董事兼副总裁。

　　徐玉竹女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为990,000股，占总股本比例为0.06%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

　　宋明远，男，1973年1月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。2002年加入本公司，历任公司设计师、项目经理。现任公司副总裁。

　　宋明远先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为0股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

　　李中才，男，1978年9月生，研究生学历，中国注册会计师，中级会计师。曾任深圳航空有限责任公司审计总监、资金总监、内控总监，深圳市银信网银科技有限公司财务总监，深圳光汇石油股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　李中才先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为300,000股，占总股本比例为0.02%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002325         证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-098

　　深圳洪涛集团股份有限公司关于聘任

　　证券事务代表及内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司董事会审议，同意聘任朱亚龙女士、饶伟先生（简历见附件）分别担任公司证券事务代表、内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

　　朱亚龙女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　朱亚龙女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-82451183

　　传真号码：0755-82451183

　　邮箱地址：zhuyalong@szhongtao.cn

　　联系地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司董事会

　　2022年9月20日

　　附件:朱亚龙女士、饶伟先生简历

　　朱亚龙，女，1993年12月生，本科学历，中国注册会计师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市他山企业管理咨询有限公司。2022年3月加入本公司，现任公司证券事务部主管。

　　朱亚龙女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

　　饶伟，男，1972年3月生，国际注册内部审计师。曾任华盛玩具集团会计部会计经理，星玛中国南区财务部财务负责人。2010年1月加入本公司，现任公司审计部经理。

　　饶伟先生直接持有上市公司股份数量为31,200股，占总股本比例为0.00%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。