成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2022年9月19日（星期一）下午15:00。

　　网络投票的日期和时间为：2022年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。

　　（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

　　投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份264,792,768股，

　　占公司有表决权股份总数的34.4258%。其中：通过现场方式参会的股东6人，代表股份1,928,499股，占公司有表决权股份总数的0.2507%；通过网络投票的股东7人，代表股份262,864,269股，占公司有表决权股份总数的34.1751%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师通过视频方式列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　1.01、关于补选李旸先生为第七届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：以累积投票制补选李旸先生为第七届监事会非职工代表监事，李旸先生获得选票264,744,470股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9818%，当选有效。

　　1.02、关于补选王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：以累积投票制补选王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事，王旭亮女士获得选票264,744,470股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9818%，当选有效。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、寻静秋律师视频见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第七次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第七次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第七次临时股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月19日