惠州中京电子科技股份有限公司 关于可转债“中京定转”转股完成及摘牌的公告

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022-075

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、可转债“中京定转”（债券代码：124004）发行总数270,000张，面值100元/张，转股期限为2021年1月20日至2026年1月19日。

　　2、截至本公告日，“中京定转”已全部转为无限售流通股，累计转股数量3,320,666股，自2022年9月21日起将在深圳证券交易所摘牌。

　　一、定向可转债基本情况

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号）核准，向投资者定向发行可转换公司债券270,000张，面值为100元/张。债券简称：中京定转；债券代码：124004。

　　二、“中京定转”的相关条款

　　1、发行数量：270,000张

　　2、票面价值：100元/张

　　3、债券利率：当前票面利率0.01%/年，债券付息日为可转债到期后5个交易日内，付息方式为债券到期后一次还本付息。

　　4、债券期限：2020年1月20日至2026年1月19日

　　5、转股期限：2021年1月20日至2026年1月19日

　　6、转股价：当期转股价为8.10元/股

　　三、定向可转债转股及摘牌情况

　　截至本公告日，“中京定转”已全部转为无限售流通股，累计转股数量3,320,666股,占公司目前总股本的0.53%，转股股份来源均为新增股份。自2022年9月21日起，“中京定转”将在深圳证券交易所摘牌。

　　四、股本变动情况

　　因可转债“中京定转”转股，公司股本结构变动情况如下：

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2022年9月19日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022-076

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　关于可转债“中京定02”转股完成

　　及摘牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、可转债“中京定02”（债券代码：124005）发行总数2,400,000张，面值100元/张，转股期限为2021年2月22日至2026年2月20日。

　　2、截至本公告日，“中京定02”已全部转为无限售流通股，累计转股数量25,884,966股，自2022年9月21日起将在深圳证券交易所摘牌。

　　一、定向可转债基本情况

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号）核准，向投资者定向发行可转换公司债券2,400,000张，面值为100元/张，募集配套资金2.4亿元。债券简称：中京定02；债券代码：124005。

　　二、“中京定02”的相关条款

　　1、发行数量：2,400,000张

　　2、票面价值：100元/张

　　3、债券利率：第一年0.6%，第二年0.8%，第三年1%，第四年1.6%，第五年2%，第六年3%。

　　4、债券期限：2020年2月21日至2026年2月20日

　　5、转股期限：2021年2月22日至2026年2月20日

　　6、转股价：当期转股价为8.42元/股

　　三、定向可转债转股及摘牌情况

　　截至本公告日，“中京定02”已全部转为无限售流通股，累计转股数量25,884,966股，占公司目前总股本的4.16%，转股股份来源均为新增股份。自2022年9月21日起，“中京定02”将在深圳证券交易所摘牌。

　　四、股本变动情况

　　因可转债 “中京定02”转股，公司股本结构变动情况如下：

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2022年9月19日